证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-044
欧菲光集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会
议通知于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 19 日
上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长
蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称
“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
部分股票期权的议案》
经全体董事讨论，鉴于 86 名股票期权激励对象因离职而不再具备激励对象资
格，同意对其已获授但尚未行权的股票期权共计 380.10 万份予以注销；59 名股票期
权激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，同意对其第一个行权期已获
授但尚未行权的股票期权共计 394.56 万份予以注销。本次共计注销 774.66 万份股
票期权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的《关于注销公司 2024 年第一期限
《上海证券报》
制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2025-046。
个行权期行权条件成就的议案》
经全体董事讨论，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024
年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权
激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意公司 2024 年第一期限制性股票与
股票期权激励计划的 938 名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行
权，行权价格为 7.12 元/份，第一个行权期可行权的股票期权数量为 2,951.68 万份。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的《关于公司 2024 年第一期限制性
《上海证券报》
股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2025-047。
三、备查文件
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
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