华阳集团: 第四届董事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-05-20 19:06:55
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证券代码:002906      证券简称:华阳集团           公告编号:2025-023
           惠州市华阳集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一
次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 5 月 14 日
以邮件方式发出,应参加会议人数 9 人,实际参加会议人数 9 人,会议由董事长
邹淦荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事对本次董事会议案审议表决,形成如下决议:
  审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》;
  根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定,结合公司2024年年度权
益分派实施的情况,董事会同意将2021年股票期权激励计划行权价格由34.97元
/份调整为34.49元/份。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次调整
无需提交股东大会审议。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于调整2021年股票期权激励计
划行权价格的公告》(公告编号:2025-025)。
  该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  三、备查文件
特此公告。
        惠州市华阳集团股份有限公司
             董事会
         二〇二五年五月二十一日

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