深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2025-023
深圳市英威腾电气股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第八次会
议通知及会议资料已于 2025 年 5 月 15 日向全体董事发出。会议于 2025 年 5
月 19 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光
明科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。
本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》
根据最新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作
水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。
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深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
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深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2025)
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各项制度。
本议案中子议案 2.01 至 2.06 项尚需提交公司股东会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
鉴于本次董事会及第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议
的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）
下午 2:30 召开公司 2024 年年度股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田
街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为 2025 年 6
月 5 日（星期四）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2024 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
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