证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-021
茂名石化实华股份有限公司
第十三届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”
）第十三
届董事会第八次临时会议于2025年5月20日以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月16日以电子邮
件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会现有董事
本次会议由公司董事长王志华先生召集，公司董事长王志华
先生、副董事长许军先生工作出差通讯表决，会议由过半数
董事共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议
的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于接受公司控股股东茂名港集团有限公司关
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于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议
案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司第十三届原独立董事张保国先生已于 2025 年 4 月
名港集团”）提名谭良谋先生为公司第十三届董事会独立董
事候选人，并提议公司董事会提请召开公司临时股东会进行
补选。
具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关
于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》
（公告编号：2025-022）
。
本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。
（二）
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日《证券时报》及巨潮资讯网《关
于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：
。
三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第八
次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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