证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-026
辰欣药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份 有限
公司一园区办公楼六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 46.2553
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。
会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《证券法》《公司法》及《辰欣药
业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,836,728 99.7200 564,400 0.2695 21,900 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,796,028 99.7006 552,400 0.2637 74,600 0.0357
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,803,628 99.7042 552,400 0.2637 67,000 0.0321
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,831,028 99.7173 570,100 0.2722 21,900 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,751,928 99.6795 660,900 0.3155 10,200 0.0050
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,812,628 99.7085 594,800 0.2840 15,600 0.0075
董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,546,128 99.5812 710,400 0.3392 166,500 0.0796
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,798,728 99.7018 493,600 0.2356 130,700 0.0626
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,732,028 99.6700 609,400 0.2909 81,600 0.0391
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 208,585,228 99.5999 654,200 0.3123 183,600 0.0878
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 191,887,821 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 5,999,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东 10,864,110 94.1821 660,900 5.7294 10,200 0.0885
其中:市值 50
万以下普通
股股东 2,704,079 88.9388 326,100 10.7256 10,200 0.3356
市值 50 万以
上普通股股
东 8,160,031 96.0587 334,800 3.9413 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配方案的议案
会授权董事会决定
案的议案
高 级 管 理 人 员 2024
年 度 薪 酬 及 2025 年
度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案
事务所的议案
方案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：王夕杰、刘洋
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人的资格、出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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