会议资料
锦州港股份有限公司
一、现场会议召开时间、地点：
（一）召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 15:00 时
（二）召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
（二）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 26 日
至 2025 年 5 月 26 日
（三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、参加人：
（一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履
行必要的登记手续后，均有权出席公司2025年第二次临时股东大
会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律
师及公司董事会邀请的其他有关人员。
四、会议议程
（一）审议事项
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书
大会审议事项之一
关于签订《董监高责任险协议》的议案
各位股东、股东代理人：
为更全面地保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，发
挥董监高责任保险在公司治理与风险防控方面的作用，公司拟继
续为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，现将董责险投保
方案汇报如下：
一、本次投保概述
（一）投保人：锦州港股份有限公司
（二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
（三）保险人：中国平安财产保险股份有限公司（以下简称
“平安产险”
）
（四）保费及责任限额（已包含 6%的增值税）：保费 50 万
元、责任限额 5000 万元。
（五）保险期限：自保险合同签订起 12 个月。
二、责任保险的具体方案
（一）保险责任
保险人依据保险合同项下的相关约定，因追溯日后发生的行
为、事实或情况而于保险期间内首次遭受、并依据保险合同约定
方式通知保险人的赔偿请求所引起的损失承担赔偿责任。
（二）首次投保日：保单起始日
（三）追溯日：保单起始日
三、审批情况
公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于签订<董
监高责任险协议>的议案》,会议同意继续为董事、监事、高级管
理人员购买责任保险。
四、提请授权事宜
董事会提请股东大会授权公司管理层办理董事、监事及高级
管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管
理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等
相关事宜。
请予审议。
二〇二五年五月二十六日
大会审议事项之二
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东、股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据
《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情
况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订具体内容详见
的临时公告《关于修改<公司章程>部分条款的公告》
（公告编号：
站（www.sse.com.cn）
，敬请查阅。
本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。现提
请股东大会审议，并提请授权董事会及其授权人士根据市场监督
管理部门要求办理相关工商备案手续。
请予审议。
二〇二五年五月二十六日
大会审议事项之三
关于选举董事的议案
各位股东、股东代理人：
王建先生、孙明涛先生的辞职报告，上述辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。具体情况详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司副董事长兼总裁辞职的公
告》《关于董事及独立董事辞职的公告》《关于董事辞职的公告》
（公告编号：2024-057、2025-015、2025-016）。鉴于公司董事
会规模已低于《公司章程》规定人数，为保证公司治理结构完善
和董事会的正常运作，本次拟增补非独立董事三人。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司董事会提名委员会
的审核情况，并经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现
提名曲绍勇先生、花明女士、许宁先生、曲海潮先生和吴春华女
士（以上人员简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选
人。董事任期自股东大会审议通过之日起，至公司第十一届董事
会届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司第十一届
董事会第九次会议决议公告》
（公告编号：2025-040）。
请予选举。
附件：非独立董事候选人简历
二〇二五年五月二十六日
附件：
非独立董事候选人简历
曲绍勇，男，1973 年 10 月出生，汉族，工商管理硕士，中
共党员，历任大连港股份有限公司财务部资本运营经理；大连港
置地有限公司财务管理部资本运营经理；大连港集团有限公司上
市办副主任、资本运营部副部长；辽宁港口集团有限公司资本运
营部副部长（主持工作），现任辽宁港口集团有限公司资本运营
部部长。
花明，女，1982 年 10 月出生，回族，毕业于 FREDERICK 理
工大学。历任镇江市宝华半挂/物流有限公司董事长商务助理、
All Joy Group(进出口贸易)大中国区总经理、中财金控投资有
限公司高级合伙人，现任中财金控（北京）投资管理有限公司董
事长，阿里数智健康研究院院长。
许宁，男，1986 年 12 月出生，汉族，研究生，法律硕士。
历任中信证券股份有限公司项目经理、华通汽车物流有限公司法
务经理，现任北京金诚同达（沈阳）律师事务所专职律师。
曲海潮，男，1971 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外
永久居留权。毕业于中国石油大学（北京）油气田开发工程专
业，高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司资本运营
部收购兼并处副处长，中国石油天然气集团（股份）有限公司
资本运营部收购兼并处处长、副总经济师，现任中国石油天然
气集团（股份）有限公司财务部副总经济师。
吴春华，女，1974 年 1 月出生，汉族，中共党员，在职研
究生学历，高级会计师职称。1998 年 8 月参加工作，历任锦州
锦固水泥有限责任公司财务科副科长、科长，锦州国投集团、
城投集团财务部副部长，兼任锦州华信旅游商品开发有限公司
董事长、总经理。现任锦州华顺国有资产经营(集团)有限公司
审计部部长兼任 2 家公司外部董事和 2 家公司监事会主席等职
务。
大会审议事项之四
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代理人：
士、宋天革先生的辞职报告，申请辞去公司独立董事及专门委员
会委员职务。具体情况详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》
《关
于董事及独立董事辞职的公告》
（公告编号：2024-048、2025-015）。
基于此，本次拟增补独立董事两人。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司董事会提名委员会
的审核情况，并经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现
提名苏春华女士、沈彬荣先生、梁胜先生和刘野先生（以上人员
简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期自股东
大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详
见 公 司 2025 年 5 月 9 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司第十一届董事会第九
次会议决议公告》
（公告编号：2025-040）。
上述独立董事候选人及提名人分别签署了《独立董事候选人
声明与承诺》和《独立董事提名人声明与承诺》，并已在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露。独立董事候选人任
职资格均已经上海证券交易所审核无异议。
请予选举。
附件：独立董事候选人简历
二〇二五年五月二十六日
附件：
独立董事候选人简历
苏春华，女，1963 年 5 月出生，汉族，大学本科，工学硕
士，高级会计师，1984 年 12 月加入中国共产党，1986 年 8 月参
加工作，历任大连港股份有限公司财务部部长、股份公司总会计
师，大连港委派财务部门负责人管理中心副主任、大连港集团公
司副总经济师、风险控制部部长、投资部投资总监，现已退休。
沈彬荣，男，1987 年 7 月出生，汉族，大学本科，会计学
硕士，注册会计师、注册税务师、FMR 一级，历任上海徐汇融资
担保有限公司客户经理、上海立信锐思信息管理有限公司高级经
理、致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级经理，现任
中仑石油能源（上海）有限公司财务总监。
梁胜，男，1983 年 2 月出生，汉族，国际金融法博士，中
国共产党员，2006 年取得法律专业资格证，历任中国银河证券
股份有限公司投行部副总裁、长城国瑞证券有限公司资管部上海
负责人、华创证券有限公司投行部董事总经理。
刘野，男，1982 年 2 月出生，满族，中共党员，在职研究
生学历，经济学、工程硕士学位，高级经济师、高级工程师、一
级企业人力资源师。2005 年 8 月参加工作，历任中国有色(沈阳)
冶金机械有限公司人力资源部人事主管、企业发展部经理、冶金
机械有限公司设计研究院主任、院长助理、副院长，辽宁世源科
技有限公司副总经理兼投融资总监。2021 年 4 月获得深圳证券
交易所独立董事资格。
大会审议事项之五
关于选举监事的议案
各位股东、股东代理人：
公司于 2025 年 2 月收到监事会主席王君选先生的书面辞职
报告，申请辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务。具
体情况详见公司披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》（公
告编号：2025-011）
。基于此，本次拟选举监事 1 人。
公司第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于补选监事
的议案》。监事会同意将曾霞女士、李悦女士（简历附后）作为
监事候选人，提请公司股东大会选举，自公司股东大会选举通过
后履行监事职责，任期与公司第十一届监事会任期一致。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司第十一届监事会第八
次会议决议公告》
（公告编号：2025-041）。
请予选举。
附件：监事候选人简历
二〇二五年五月二十六日
附件：
监事候选人简历
曾霞，女，1977 年 8 月出生，汉族，管理学学士，高级会
计师，历任大连港集团有限公司财务部副部长；辽宁港口集团有
限公司财务部副部长；辽宁港口集团有限公司财务共享中心副主
任、主任；现任辽宁港口集团有限公司财务部部长、财务共享中
心主任。
李悦，女，1989 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学学历，
管理学学士，会计师职称。2014 年 7 月参加工作，历任锦州华
信大厦酒店有限责任公司财务部副部长、部长，锦州华信云计算
有限公司财务管理部部长兼锦州大数据集团有限公司财务管理
部负责人，锦州顺达城市运营管理服务有限公司副总经理。现任
锦州华顺国有资产经营(集团)有限公司预算财务部副部长。
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