深康佳A: 第十届董事局第四十六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-05-20 17:05:26
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证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B        公告编号:2025-42
债券代码:149987、133306 债券简称:22 康佳 01、22 康佳 03
                  康佳集团股份有限公司
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事局会议召开情况
   康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第四十六次会议,
于 2025 年 5 月 20 日(星期二)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年
事 7 名,实到董事 7 名。会议由董事局副主席(主持工作)周彬先生主持。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》)的有关规定。
   二、董事局会议审议情况
   会议经过充分讨论,以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于召
开 2024 年年度股东大会的议案》。
   根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
要求,结合公司实际,会议决定于 2025 年 6 月 16 日(星期一)下午 2:50 时,在
中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2024 年
年度股东大会,审议《2024 年年度报告》及其他议案。
   具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于召开 2024 年年度股东
大会的通知》。
   三、备查文件
   第十届董事局第四十六次会议决议。
   特此公告。
                                      康佳集团股份有限公司
                                           董   事   局
                                      二○二五年五月二十一日

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