证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-025
四川川大智胜软件股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第四次临时会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会
议通知由董事会秘书于 2025 年 5 月 9 日向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《公司董事会换届选举非独立董事议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有
关规定，董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会对候选人任职
资格审查，公司董事会提名游志胜、刘健波、游健、童炜4人为第九届
董事会非独立董事候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
《关于董事会换届选举的公告》登载于2025年5月20日巨潮资讯网、
《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2025-027）
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本议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决。公司第九
届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议通过《公司董事会换届选举独立董事议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有
关规定，董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会对候选人任职
资格审查，公司董事会提名蔡春、王清云、袁仕理3人为第九届董事会
独立董事候选人，其中蔡春为会计专业人士。蔡春、王清云已取得上
市公司独立董事任职资格证书，袁仕理尚未取得上市公司独立董事任
职资格证书，但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审
核无异议后，股东大会方可进行表决。
本议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决。公司第九
届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
《关于董事会换届选举的公告》登载于2025年5月20日巨潮资讯网、
《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2025-027），《独立董事
提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》登载于2025年5
月20日的巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据新《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司
实际情况，同意修订《公司章程》中相应条款。《公司章程》全文登
载于 2025 年 5 月 20 日巨潮资讯网。
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本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十日
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