证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-43
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
大事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 19 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2025 年 5 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
路桥集团股份有限公司四楼会议室
推举董事、总经理万雨帆先生主持会议
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 256 人，代表
股份 1,006,768,176 股，占公司有表决权股份总数的 64.8758％。
出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,411,717 股，
占公司有表决权股份总数的 62.9197%。
出席网络投票的股东 252 人，代表股份 30,356,459 股，占公司有表决
权股份总数的 1.9562%。
现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份 30,360,359 股，占公司
有表决权股份总数的 1.9564％。
次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,212,876 99.7462 2,362,100 0.2346 193,200 0.0192
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,708,076 99.7954 1,862,500 0.1850 197,600 0.0196
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,709,976 99.7956 1,865,000 0.1852 193,200 0.0192
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,940,176 99.8184 1,739,800 0.1728 88,200 0.0088
中小股东总
表决结果
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,211,676 99.7461 2,344,200 0.2328 212,300 0.0211
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,806,176 99.8051 1,741,700 0.1730 220,300 0.0219
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,003,919,276 99.7170 2,742,200 0.2724 106,700 0.0106
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,138,076 99.7388 1,876,700 0.1864 753,400 0.0748
中小股东总
表决结果
表决结果：议案通过。
议案》
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,005,089,776 99.8333 1,587,100 0.1576 91,300 0.0091
中小股东总
表决结果
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,004,910,876 99.8155 1,742,400 0.1731 114,900 0.0114
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 135,214,563 98.1904 1,747,000 1.2686 744,900 0.5409
中小股东总
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公
司有表决权股份 776,564,176 股，回避表决 776,564,176 股；关联股东山东
高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速
集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份 92,497,537 股，回
避表决 92,497,537 股。
表决结果：议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,005,044,076 99.8287 1,618,900 0.1608 105,200 0.0104
中小股东总
表决结果
表决结果：议案通过。
独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议，王莉女
士当选为公司第十届董事会独立董事。当选后，董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
同意 反对 弃权
占百分 票数 占百分 票数 占百分
票数（股） 比(%) 比(%) 比(%)
（股） （股）
总表决情况 1,005,104,976 99.8348 1,575,000 0.1564 88,200 0.0088
中小股东总
表决结果
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证
券法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公
司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
度股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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