证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-017
华熙生物科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
生物”）以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知及会
议材料已于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士
主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席并表决董事 9 人，公司监事及部分高
级管理人员列席了本次董事会。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规与《公司章程》等内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新
增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新
增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订或废止部分公司管理制度、细则的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新
增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。
(四) 审议通过《关于制定〈华熙生物科技股份有限公司内部审计制度〉
的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新
增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。
(五) 审议通过《关于审查公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格
的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案在呈交董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-019）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于审查公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的
议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案在呈交董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-019）。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会已审议通过于 2025 年 6 月 11 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东
大会，股东大会会议通知将另行发出。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
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