证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-020
山东鲁阳节能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度，本次股东大会审议的第 5-10 项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 19 日 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00 期间；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15：
限公司（以下简称“公司”）会议室。
Dandolph Iv 先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共 118 人，代表有表决权股份
含董监高）中小股东 112 人，代表有表决权股份 24,571,059 股，占公司有表决权股份
总数的比例为 4.7885 %。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表
决权股份 16,535,137 股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.2225%。
（3）网络投票情况：网络投票的股东共 107 人，代表有表决权股份 276,802,692
股，占公司有表决权股份总数的比例为 53.9447%。
京市中伦律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 293,099,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权 44,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151 %。
表决结果：同意 293,083,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 44,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151 %。
表决结果：同意 293,099,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权 44,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0151 %。
表决结果：同意 293,082,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权 45,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154%。
公司 2024 年度利润分配预案：以公司实施 2024 年度权益分派方案时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行
权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分
配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额
进行相应调整。
表决结果：同意 293,183,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权 62,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0214%；
中小投资者表决情况为：同意 24,416,538 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 99.3711%；反对 91,721 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股
份总数的 0.3733%；弃权 62,800 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数
的 0.2556%。
表决结果：表决结果：同意 293,178,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9458%；反对 75,721 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0258%；
弃权 83,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0284%。
中小投资者表决情况为：同意 24,411,988 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 99.3526%；反对 75,721 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股
份总数的 0.3082%；弃权 83,350 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数
的 0.3392%。
关联股东姚永华女士、袁怡女士、崔子娆女士、周涛先生、王侃先生对本项议案回
避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计 410,500 股，回避表决 410,500 股。
表决结果：同意 292,610,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权 64,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0222%。
中小投资者表决情况为：同意 24,254,028 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 98.7097%；反对 252,110 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东
股份总数的 1.0260%；弃权 64,921 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总
数的 0.2642%。
整回购价格的议案》
作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东
对本议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计 512,000 股，回避表决
表决结果：同意 292,670,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权 62,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0214%。
中小投资者表决情况为：同意 24,303,538 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 99.3642%；反对 92,721 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股
份总数的 0.3791%；弃权 62,800 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数
的 0.2568 %。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份
总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 293,066,269 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权 63,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0216%。
中小投资者表决情况为：同意 24,299,499 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 98.8948%；反对 208,160 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东
股份总数的 0.8472%；弃权 63,400 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总
数的 0.2580 %。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份
总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 293,061,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权 65,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224 %；
中小投资者表决情况为：同意 24,294,949 股，占出席本次股东大会有表决权中小
股东股份总数的 98.8763 %；反对 210,410 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东
股份总数的 0.8563%；弃权 65,700 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总
数的 0.2674 %。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事向股东大会作了述职报告。公司《2024 年
度独立董事述职报告》于 2025 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
供投资者查阅。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师孙为、张静出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序
及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表
决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日
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