证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-031
深圳市兆威机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一），下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
室。
《上市公司股东会
规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关法律、行政法规、部
门规章和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共302人，代
表 有 表决 权的 公 司股份 数 合计 为 160,387,528 股 ，占 公司 有 表决权 股 份总 数
出席本次会议的中小股东及股东代理人共299人，代表有表决权的公司股份
数6,969,928股，占公司有表决权股份总数的2.9017％。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司
股份数合计为159,198,663股，占公司有表决权股份总数的66.2766%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股
份数5,781,063股，占公司有表决权股份总数的2.4067%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人共295人，代表有表决权的公司股份
数合计为1,188,865股，占公司有表决权股份总数的0.4949％。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共295人，代表有表决权的公司
股份数合计为1,188,865股，占公司有表决权股份总数的0.4949％。
证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名
方式投票表决。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更提案
的情况。本次会议审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意160,330,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647％；反
对54,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权2,500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的0.0359％。
总表决情况：
同意160,330,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642％；反
对54,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；弃权3,000股（其
中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,912,440 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.0430％。
公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。
总表决情况：
同意160,330,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642％；反
对54,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％；弃权3,000股（其
中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,912,540 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.0430％。
总表决情况：
同意160,330,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642％；反
对54,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％；弃权3,000股（其
中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,912,540 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.0430％。
总表决情况：
同意160,328,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9632％；反
对55,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347％；弃权3,300股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,910,940 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0473％。
总表决情况：
同意160,330,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645％；反
对53,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权3,700股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,912,940 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。
总表决情况：
同意160,331,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649％；反
对52,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权3,300股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,640 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0473％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意160,328,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630％；反
对55,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343％；弃权4,200股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,910,640 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0603％。
总表决情况：
同意160,329,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636％；反
对54,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341％；弃权3,700股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,911,540 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。
议案》
总表决情况：
同意160,333,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9663％；反
对51,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％；弃权2,800股（其
中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,915,940 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.0402％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
市方案的议案》
总表决情况：
同意160,331,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653％；反
对52,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权3,200股（其
中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,914,340 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.0459％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,331,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652％；反
对52,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权3,200股（其
中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,914,040 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.0459％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,331,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652％；反
对52,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权3,100股（其
中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,914,140 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的0.0445％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,331,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650％；反
对52,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权3,700股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,840 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,331,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648％；反
对52,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权4,000股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,540 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0574％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,330,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647％；反
对52,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权4,200股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,340 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0603％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,330,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9647％；反
对52,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权3,700股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,330,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645％；反
对53,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权3,700股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,040 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,329,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639％；反
对54,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权3,800股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,912,040 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0545％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
决议有效期的议案》
总表决情况：
同意160,330,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；反
对53,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；弃权3,400股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,140 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0488％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,330,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；反
对53,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；弃权3,300股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,140 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0473％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,330,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9646％；反
对53,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；弃权3,400股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,140 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0488％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
H股股票并上市有关事项的议案》
总表决情况：
同意160,331,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650％；反
对52,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权3,700股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,740 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,331,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648％；反
对52,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权3,400股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,913,540 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0488％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意160,332,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658％；反
对51,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％；弃权3,700股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,915,140 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。
总表决情况：
同意160,332,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658％；反
对51,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％；弃权3,700股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,915,140 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。
总表决情况：
同意160,332,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658％；反
对51,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％；弃权3,700股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,915,140 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
总表决情况：
同意159,474,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4308％；反
对909,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权3,700股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,057,038 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。
总表决情况：
同意159,474,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4308％；反
对909,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权3,700股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,057,038 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0531％。
总表决情况：
同意159,474,138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4305％；反
对909,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权4,200股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,056,538 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0603％。
总表决情况：
同意159,474,138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4305％；反
对909,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权4,200股（其
中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,056,538 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.0603％。
总表决情况：
同意159,470,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4283％；反
对909,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权7,800股（其
中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,052,938 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。
总表决情况：
同意159,470,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4283％；反
对909,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5669％；弃权7,800股（其
中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,052,938 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。
总表决情况：
同意159,470,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4281％；反
对909,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5671％；弃权7,800股（其
中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,052,638 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。
总表决情况：
同意159,470,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4284％；反
对908,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5667％；弃权7,800股（其
中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,053,138 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。
＞及相关议事规则（草案）的议案》
总表决情况：
同意160,328,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634％；反
对51,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320％；弃权7,400股（其
中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,911,240 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.1062％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
议案》
总表决情况：
同意160,326,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621％；反
对52,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权7,900股（其
中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,909,140 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.1133％。
总表决情况：
同意160,326,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620％；反
对53,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％；弃权7,800股（其
中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,909,040 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。
总表决情况：
同意160,326,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620％；反
对53,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％；弃权7,800股（其
中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,909,040 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。
总表决情况：
同意160,329,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636％；反
对50,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％；弃权7,800股（其
中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 6,911,540 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的0.1119％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：苏涛、汪顺静
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人
及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2024
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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