证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-035
宁波建工股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体监事以通讯方式召开会议并表决。
? 是否有监事投反对或弃权票：否。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
宁波建工股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月
参加监事 5 名，参与表决 5 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
公司监事会认为：本次审议的涉及公司发行股份购买资产事项报告
书的修订稿，主要涉及 2024 年度相关财务数据更新，不存在对报告书
内容的实质性变更，本次修订符合相关法律法规的规定，不会损害公司
及中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响。
本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张艳、钟
燕燕回避表决。
（二）关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告的议案
鉴于本次交易的财务数据加期，浙江科信会计师事务所（特殊普通
合伙）已就本次交易出具了《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务
报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。
本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张艳、钟
燕燕回避表决。
（三）关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之减值补偿协议
之补充协议》并同意修改相关申报文件的议案
宁波建工拟通过发行股份的方式购买交易对方宁波交通投资集团
有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司 100%股份。
双方于 2024
年 11 月 29 日签署了附生效条件的《宁波建工股份有限公司发行股份购
买资产协议》。
为维护公司利益，交易双方已于 2025 年 3 月签署《发行股份购买
资产之减值补偿协议》（以下简称“减值补偿协议”）。现经交易双方
协商，签订《发行股份购买资产之减值补偿协议之补充协议》（以下简
称“补充协议”）减值补偿协议及补充协议自《宁波建工股份有限公司
发行股份购买资产协议》生效之日起生效。
同意公司根据补充协议的内容，相应修改本次交易申报文件。
本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张艳、钟
燕燕回避表决。
（四）关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案
为维护公司利益，拟根据减值补偿协议之补充协议，调整本次交易
的减值测试方式等内容。根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第
二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》
规定，本次交易方案的上述调整不构成本次交易方案的重大调整。
本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张艳、钟
燕燕回避表决。
特此公告。
宁波建工股份有限公司监事会
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