ST八菱: 第七届董事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2025-05-19 20:52:25
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证券代码:002592      证券简称: ST 八菱    公告编号:2025-035
              南宁八菱科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十八次会议于
于 2025 年 5 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾
瑜女士主持。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(刘汉桥先生以通讯表决
方式出席会议)。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经全体与会董事审议,会议以记名投票方式通过如下议案:
   (一) 审议通过《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》
                 (以下简称《管理办法》)、
                             《南宁八菱科
技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》
                      (以下简称《激励计划(草案)》)
的相关规定,以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司及
激励对象不存在《管理办法》及《激励计划(草案)》中规定的不能授予股份或
不得成为激励对象情形,本激励计划的首次授予条件已经成就,同意以 2025 年
行权价格为 5.5 元/份。
  具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日披露在《中国证券报》
                                    《上海证券报》
《证券时报》
     《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向第一
期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》
                        (公告编号:2025-037)。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避,获得通过。董事刘汉
桥先生和林永春女士作为本次股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  三、备查文件
  特此公告
                         南宁八菱科技股份有限公司
                               董事会

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