证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-068
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会
议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,496,172 96.9720 61,500 0.1893 921,994 2.8387
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 31,485,172 96.9381 992,094 3.0545 2,400 0.0074
发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,414,839 99.8004 62,427 0.1922 2,400 0.0074
公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,421,639 99.8213 55,627 0.1713 2,400 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,403,839 99.7665 73,427 0.2261 2,400 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 63,469,025 99.9087 55,627 0.0876 2,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 63,469,025 99.9087 55,627 0.0876 2,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 63,424,125 99.8380 100,527 0.1582 2,400 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 63,435,325 99.8556 89,327 0.1406 2,400 0.0038
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案
关于公司向特定对象发行 A 股
股票方案的议案
关于公司 2025 年度向特定对
的议案
关于公司 2025 年度向特定对
报告（修订稿）的议案
关于公司 2025 年度向特定对
的可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情
况报告的议案
关于公司向特定对象发行股票
关主体承诺（修订稿）的议案
关于公司未来三年（2025 年
-2027 年）股东回报规划的议案
关 于 提 请股 东 大 会 授 权 董 事
会、董事长及相关授权人士办
理本次向特定对象发行 A 股股
票相关事宜的议案
关于公司向特定对象发行 A 股
股票涉及关联交易事项的议案
关于公司与特定对象签署《附
议案
关于提请股东大会批准上海哈
茂商务咨询有限公司免于以要
约收购方式增持公司股份的议
案
关于公司前次募集资金使用情
日）的议案
关于增加注册资本暨修订《公
司章程》的议案
关于修订部分公司治理制度的
议案
选举杨磊先生为公司第五届董
事会董事
选举陈晓冬先生为公司第五届
董事会董事
选举彭照坤先生为公司第五届
董事会董事
选举吴佩刚先生为公司第五届
董事会董事
选举吴晓龙先生为公司第五届
董事会董事
选举朱超先生为公司第五届董
事会董事
选举张鹏先生为公司第五届董
事会独立董事
选举邵勇健先生为公司第五届
董事会独立董事
选举吴小华女士为公司第五届
监事会监事
选举李鹏先生为公司第五届监
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案 1-15 为特别决议议案，已
获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；议案 1-13 关
联股东孙继胜（享有表决权股数 26,595,268 股）、上海云鑫创业投资有限公司（持有股数
三、 律师见证情况
律师：钱珍、杨晶晶
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人
员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议
案的表决结果合法有效。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
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