证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-053
浙江交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2025 年 05 月 19 日——2025 年 05 月 19 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 05 月 19 日上午
议室。
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份
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出席股东会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和
律师事务所律师列席见证。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 274 人，代表
股份 26,191,033 股，占公司有表决权股份总数的 0.9807%。
出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 93,638,406 股，占公司有表
决权股份总数的 3.5063%。通过网络投票的中小股东 274 人，代表股份 26,191,033
股，占公司有表决权股份总数 0.9807%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 1,216,997,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6046%。反对 4,575,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 114,998,637 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 95.9686%；反对 4,575,237 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8181%；弃权 255,565 股，占出席
本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2133%。
（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,215,961,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5199％；反对 5,441,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0348％。
（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 1,216,551,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
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的 99.5682％；反对 4,784,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0403％。
其中，中小投资者表决情况：同意 114,553,457 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.5971％；反对 4,784,017 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.9924％；弃权 491,965 股（其中，因未投票默认
弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4106％。
（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,215,664,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4956％；反对 5,884,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0229％。
其中，中小投资者表决情况：同意 113,666,117 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.8566％；反对 5,884,097 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.9104％；弃权 279,225 股（其中，因未投票默认
弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2330％。
（五）审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 114,138,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 240,825 股（其中，因未投票默认弃权 170,900 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2010％。
其中，中小投资者表决情况：同意 114,138,597 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.2509％；反对 5,450,017 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5481％；弃权 240,825 股（其中，因未投票默认
弃权 170,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2010％。
本议案涉及关联交易，公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联
方回避该议案的表决。
（六）审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续
签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
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表决情况：同意 109,829,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 70,825 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0591％。
其中，中小投资者表决情况：同意 109,829,170 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.6546％；反对 9,929,444 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2863％；弃权 70,825 股（其中，因未投票默认
弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0591％。
本议案涉及关联交易，公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联
方回避该议案的表决。
（七）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意 1,216,144,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5349％；
反对 5,442,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4454％；弃权
决权股份总数的 0.0197％。
本项议案为股东会特别决议事项，本议案已获得本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
（八）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 1,216,089,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5304％；反对 5,310,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东会，并出具法
律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通
过的决议合法、有效。”
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四、备查文件
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
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