证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-034
江苏洪田科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会
议通知于2025年5月16日以邮件方式送达全体监事，于2025年5月19日下午15:30
在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3
名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合
法有效。
经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审
计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事
规则》不再施行。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 5 月 20 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
取消监事会并修订《公司章程》的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司监事会
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