山东登海种业股份有限公司
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-020
山东登海种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 14 日以传真、电子邮件方式
发出， 2025 年 5 月 18 日 8：30 以现场会议的方式召开。会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开的程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，赞
成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会议选举唐世伟女士担任公司第九届董事会董事长，吴晓燕女士
担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。简历见本公告附件。
二、审议通过了《关于聘请公司名誉董事长的议案》，赞成票
公司第九届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作实施细则>
的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2 0 2 5 年 5 月 2 0 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作实施细则》。
四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员
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的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第九届专门委员会的组成人员如下：
主任委员：唐世伟
委 员：谢瑞芝（独立董事）、丁照华、吴晓燕、毛丽华、姜
卫娟、张明
主任委员：刘海英（独立董事、会计学教授）
委 员：李庆新（独立董事、执业律师）、吴晓燕
主任委员：谢瑞芝（独立董事）
委 员：李庆新（独立董事、执业律师）、唐世伟
主任委员：李庆新（独立董事、执业律师）
委 员：刘海英（独立董事、会计学教授）、张明
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
五、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议
案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事长提名，提名委员会审查，公司第九届董事会同意
聘任程励先生为公司总经理，聘任原绍刚先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，
简历见本公告附件。
程励先生、原绍刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会
审核通过。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，赞成票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经总经理提名，提名委员会和审计委员会审查，公司第九届董
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事会同意聘任邓丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历见本公告附件。
邓丽女士的任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会审核
通过。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人和证券事务代
表的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审计委员会提名，公司第九届董事会同意聘任李洪玲女士为
内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，简历见本公告附件。
公司第九届董事会同意聘任王潇女士为公司证券事务代表。任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简
历见本公告附件。
李洪玲女士的任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。
本决议形成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
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董事会
山东登海种业股份有限公司
附件：
唐世伟女士：中国国籍，1972 年 4 月出生，大专学历，高级农艺
师。1990 年 9 月参加工作至今，一直从事紧凑型玉米育种栽培、品种
审定、高产创建、示范推广工作，曾任山东登海种业股份有限公司第
七届董事会董事、第八届董事会董事长。现任山东登海种业股份有限
公司董事长、高科院副院长, 伊犁登海种业有限公司执行董事兼总经
理，察布查尔锡伯自治县登海种业有限公司执行董事，山东登海种业
股份有限公司青岛研发中心负责人。国家玉米品种审定委员会委员，
山东省玉米品种审定委员会副主任委员，中国种子协会副会长，山东
农学会副理事长，山东农业大学农学院硕士研究生导师，烟台市种业
振兴专家库特聘专家。
主要成果、奖励及荣誉称号：近年来先后主持或参与实施重大科
研项目 8 项，获国家发明专利 3 项，多次被评为国家和山东农作物品
种区域试验工作先进个人， 2005 年被评选为“全国农业技术推广先
进工作者”。2014 年荣获“山东省第七届齐鲁巾帼发明家”称号，
“一种高产夏玉米栽培方法”2015 年获烟台市专利三等奖、2016 年
获山东省专利二等奖，2019 年荣获“全国农业植物新品种保护先进个
人”称号，2021 年莱州市人民政府授予“莱州市首席技师”称号，2021
年中共烟台市委、烟台市政府授予“烟台市优秀科技创新团队成员”
（山东登海种业股份有限公司玉米遗传育种与栽培学科技创新团队）。
唐世伟女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属
于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
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和《公司章程》的相关规定。
吴晓燕女士：中国国籍，1979年11月出生，会计师，大学本科
学历。1998年参加工作，历任山东登海种业股份有限公司会计，山
东登海种业股份有限公司内审负责人，山东登海种业股份有限公司
第八届监事会监事，2016年至今担任山东登海先锋种业有限公司副
总经理。
吴晓燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失
信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-
主板上市公司规范运作》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公
司章程》的相关规定。
程励先生：中国国籍，1972年2月出生，大学本科学历，农艺师。
曾任山东登海种业股份有限公司营销中心副经理、山西登海种业有限
公司董事长、山东登海种业股份有限公司副总经理、山东登海种业股
份有限公司第七届董事，山东登海种业股份有限公司第八届董事、总
经理。
程励先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关
系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于
山东登海种业股份有限公司
失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得被提名担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定。
原绍刚先生:中国国籍，1963年10月出生，大专学历，中共党员。
（以下简称“公司”）工作至今。2007年9月取得董事会秘书资格证
书，2008年1月被聘为公司董事会秘书。2010年8月至今被聘为公司董
事会秘书、副总经理。2018年11月至今担任陕西登海种业有限公司董
事长。未兼任其他单位职务。
原绍刚先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属
于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定。
电话：0535-2788926
传真：0535-2788875
邮箱：dmb@sddhzy.com
邓丽女士：中国国籍，1979 年 6 月出生，会计师，中共党员，大
专学历。1997 年参加工作，1999 年任登海种业出纳、2003 年任登海
种业会计主管、2016 年 9 月至 2019 年 4 月任登海种业会计机构负责
人。2019 年任登海种业财务总监。未兼任其他单位职务。
邓丽女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关
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系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于
失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得被提名担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
和《公司章程》的相关规定。
李洪玲女士：中国国籍， 1975 年出生，1995 年毕业于烟台大学
法律系，2002 年就职于山东登海种业股份有限公司法律部，现任公司
法务部主任、内部审计部负责人。未在其他单位兼任职务。
李洪玲女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属
于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
和《公司章程》的相关规定。
王潇女士：中国国籍，1990 年 2 月出生，本科。2014 年参加工
作。2014 年 3 月至今，山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公
室职员，2016 年取得董事会秘书资格证书。
王潇女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关
系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关
山东登海种业股份有限公司
联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于
失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得被提名担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
和《公司章程》的相关规定。
电话：0535-2788889
传真：0535-2788875
邮箱：dmb@sddhzy.com
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