证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-026
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董
事会第十八次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通
知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人，分
别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、
王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以
通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公
司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席
本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公
司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的
积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。董事会
同意公司薪酬与考核委员会在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定公司
《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本
次员工持股计划的参与对象包含公司董事马立军和尉彬彬，
因此公司关联董事马立军和尉彬彬对本议案回避表决。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股
东会审议。
内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年员工持
股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理
办法>的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据国
家有关规定和公司实际情况，特制定《2025 年员工持股计划
管理办法》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本
次员工持股计划的参与对象包含公司董事马立军和尉彬彬，
因此公司关联董事马立军和尉彬彬对本议案回避表决。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股
东会审议。
内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年员工持
股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025
年员工持股计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年员工持股计划，公司董事会
提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定
的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不
限于以下事项：
终止；
前终止作出决定；
户、锁定和解锁的全部事宜；
并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次
员工持股计划的约定办理；
确认，并同意董事会将该等事宜授予董事会薪酬与考核委员
会依据本次员工持股计划的约定办理；
管理办法》，并作出解释；
股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量
及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、
权益解锁/归属安排及处置方式、管理模式等事项；
司配股等再融资事项作出决定；
期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照
新的政策对本次员工持股计划作出相应的调整；
事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自本次员工持股计划经公司股东会审议通过
之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权
事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董
事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定
行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本
次员工持股计划的参与对象包含公司董事马立军和尉彬彬，
因此公司关联董事马立军和尉彬彬对本议案回避表决。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股
东会审议。
（四）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
为实施公司 2025 年员工持股计划，公司拟将回购股份
原用途“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用
于员工持股计划或者股权激励”。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。公
司关联董事马立军和尉彬彬对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于变更回购
股份用途的公告》。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股
东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 6 月 4 日（星期三）采用现
场结合网络投票的方式召开 2025 年第一次临时股东会。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开 2025
年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
决议。
特此公告。
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