证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-016
星辉互动娱乐股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于2025年5月19日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专
人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决
议：
（一）审议通过《关于提名陈灿希先生为公司董事的议案》。
董事会于近日收到陈梓锋先生递交的书面辞职报告，陈梓锋先生因个人原因，
请求辞去所担任的公司第六届董事会董事职务，同时不再担任公司董事会审计委
员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后陈梓锋先生不再担任公司任何职务。
董事会同意陈梓锋先生的辞职申请，根据其辞职申请，自公司股东大会审议通过
增补新的董事之前，陈梓锋先生仍继续履行公司董事、董事会审计委员会委员、
提名委员会委员职责。
为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会
同意提名陈灿希先生担任公司第六届董事会董事，同时担任公司董事会审计委员
会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届
董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公
告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
