证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-032
北京建工环境修复股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号
楼一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 5
月 12 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，
会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构，为公司提供 2025 年度财务报表审计和内部控制审计，相关费用授权
公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意 2025 年 6 月 5 日 14:30 在公司一层第一会议室召开 2025 年第二
次临时股东会，审议提请公司股东会审议的相关事项。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
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