证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-040
唐山冀东水泥股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十五次会
议审议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公
司章程》等规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间为：2025 年 6 月 4 日
月 4 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 28 日
（七）出席对象：
凡是股权登记日（2025 年 5 月 28 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。
（八）会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层
第二会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票
关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案
关于制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
本次会议审议的提案均为特别决议提案，需经出席会议的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过；所有提案均需对中小投资者的表决单独计
票，并对计票结果单独披露。
上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、出席现场会议登记方法等事项
（一）股东登记方法
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营
业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡和委托人身份证办理登记手续；
发送后请电话确认。
（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日（9:00—17:00，工作时间）
（三）登记地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层董事
会秘书室
（四）会议联系方式
书室
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说
明如下：
（一）网络投票的程序
投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
权。
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15-9:25，
和 13:00—15:00。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
午 15：00 的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、备查文件
附件：授权委托书
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席唐山
冀东水泥股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人
依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具
体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位
（本人）承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案
关于制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
关于制定《公司 2025 年限制性股票管理办法》的
议案
关于制定《公司 2025 年限制性股票授予方案》的
议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案
委托人（签名或法人股东盖章）
：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至 2025 年第二次临时股东大会结束
附注：
对”、
“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”
；
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