证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-033
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召
集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会
规则》和公司《章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士以视频方式出席会议，独立董事吴绍朋先生因工作原因未能出席
会议；
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-033
工作原因未能出席会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,632,437,329 99.6738 4,446,236 0.2714 894,850 0.0548
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,632,132,473 99.6552 4,814,692 0.2939 831,250 0.0509
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,632,311,048 99.6661 4,616,017 0.2818 851,350 0.0521
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-033
A股 1,632,592,984 99.6833 4,359,081 0.2661 826,350 0.0506
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,632,579,447 99.6825 4,381,518 0.2675 817,450 0.0500
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,631,594,538 99.6224 5,385,687 0.3288 798,190 0.0488
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 227,275,912 86.4237 34,771,522 13.2221 931,190 0.3542
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,632,617,197 99.6848 4,285,568 0.2616 875,650 0.0536
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,632,496,026 99.6774 4,328,099 0.2642 954,290 0.0584
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,631,521,373 99.6179 5,171,952 0.3157 1,085,090 0.0664
债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,632,229,094 99.6611 4,440,871 0.2711 1,108,450 0.0678
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
项目
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上 普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持 股 1% 以 下 普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 47,714,223 94.9116 2,028,244 4.0345 529,790 1.0539
东
市值 50 万以上
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-033
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2024 年度利润分配
的议案》
《关于 2024 年度日常关联
关联交易预计的议案》
《关于续聘会计师事务所的
议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
监事、高级管理人员的表决结果；
合计持有的 1,374,799,791 股股份回避了对该议案的表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
