关于紫金矿业集团股份有限公司
年第一次 H 股类别股东会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
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福建至理律师事务所
关于紫金矿业集团股份有限公司
一次 H 股类别股东会的法律意见书
闽理非诉字〔2025〕第 094 号
致：紫金矿业集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受紫金矿业集团股份有限公司（以
下简称公司）之委托，指派蒋方斌、林涵律师出席公司 2024 年年度股东会（以
下简称本次年度会议）、2025 年第一次 A 股类别股东会（以下简称本次 A 股类别
会议）、2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称本次 H 股类别会议），并依据
《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》
（以
下简称《证券法》）、
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》
（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法
规、规范性文件以及《紫金矿业集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
H 股类别会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司董事会决议及公告、本
次大会股权登记日的股东名册等）的真实性、完整性和有效性负责。
时向公司出示的身份证件等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代
理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股
东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均
视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构上证所信息网络有限公司验证其身份。
次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召集、召开程序，本次年
度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议召集人和出席会议人员的资格，
本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的表决程序和表决结果发
表法律意见，本所律师并不对本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别
会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表
意见。
会议和本次 H 股类别会议的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召集、召开程
序
根据公司第八届董事会第十次会议的授权，公司执行董事决定于 2025 年 5
月 19 日召开本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议，并于 2025
年 4 月 16 日、2025 年 4 月 17 日分别在公司网站及上海证券交易所网站上刊登
了召开本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的通知。
本次年度会议、本次 A 股类别会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开，本次 H 股类别会议采用现场会议方式召开。本次年度会议、本次 A 股类别会
议和本次 H 股类别会议的现场会议于 2025 年 5 月 19 日在福建省龙岩市上杭县紫
金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室召开，由公司董事长陈景河先生主持。公
司股东通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的时
间为：(1)通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；(2)通过上海证券
交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的召
集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《自律监管指引第 1 号》和
《公司章程》的规定。
二、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议召集人和出席会
议人员的资格
(一)本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议均由公司董事会
召集。本所律师认为，会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议人员的
资格
出席本次 A 股类别会议的股东（含股东代理人）共 5,464 人，代表股份
出席本次 H 股类别会议的股东（含股东代理人）共 1 人，代表股份
和本次 H 股类别会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类别会议的表决程序和表
决结果
(一)本次年度会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过
了以下议案：
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,097,406,802 99.9093 5,034,687 0.0453 5,042,003 0.0454
H股 3,315,979,830 99.1843 21,793,141 0.6518 5,479,000 0.1639
合共 14,413,386,632 99.7415 26,827,828 0.1857 10,521,003 0.0728
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,100,576,882 99.9378 1,827,307 0.0165 5,079,303 0.0457
H股 3,333,650,971 99.7128 4,122,000 0.1233 5,479,000 0.1639
合共 14,434,227,853 99.8858 5,949,307 0.0411 10,558,303 0.0731
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,100,544,782 99.9375 1,882,457 0.0170 5,056,253 0.0455
H股 3,333,650,973 99.7128 4,122,000 0.1233 5,479,000 0.1639
合共 14,434,195,755 99.8855 6,004,457 0.0416 10,535,253 0.0729
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,101,644,332 99.9474 828,407 0.0075 5,010,753 0.0451
H股 3,337,478,971 99.8273 294,000 0.0088 5,479,000 0.1639
合共 14,439,123,303 99.9196 1,122,407 0.0078 10,489,753 0.0726
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,072,072,497 99.6812 30,346,342 0.2732 5,064,653 0.0456
H股 3,321,230,151 99.3413 16,542,820 0.4948 5,479,000 0.1639
合共 14,393,302,648 99.6026 46,889,162 0.3244 10,543,653 0.0730
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,100,677,532 99.9387 1,913,257 0.0173 4,892,703 0.0440
H股 3,339,789,970 99.8964 0 0.0000 3,462,000 0.1036
合共 14,440,467,502 99.9289 1,913,257 0.0133 8,354,703 0.0578
案》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,101,514,182 99.9463 1,194,657 0.0107 4,774,653 0.0430
H股 3,339,789,970 99.8964 0 0.0000 3,462,000 0.1036
合共 14,441,304,152 99.9347 1,194,657 0.0083 8,236,653 0.0570
表决结果为：
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,031,085,772 99.9377 1,810,207 0.0164 5,066,004 0.0459
H股 3,337,977,970 99.8422 1,812,000 0.0542 3,462,000 0.1036
合共 14,369,063,742 99.9155 3,622,207 0.0252 8,528,004 0.0593
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,101,470,782 99.9459 990,757 0.0089 5,021,953 0.0452
H股 3,331,628,970 99.6523 8,161,000 0.2441 3,462,000 0.1036
合共 14,433,099,752 99.8780 9,151,757 0.0633 8,483,953 0.0587
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 10,706,674,467 96.3915 395,318,033 3.5591 5,490,992 0.0494
H股 1,940,575,689 58.0446 1,399,214,281 41.8518 3,462,000 0.1036
合共 12,647,250,156 87.5198 1,794,532,314 12.4182 8,952,992 0.0620
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,096,055,701 99.8971 6,375,400 0.0574 5,052,391 0.0455
H股 3,256,487,569 97.4048 83,302,401 2.4916 3,462,000 0.1036
合共 14,352,543,270 99.3205 89,677,801 0.6206 8,514,391 0.0589
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 11,101,513,832 99.9463 995,307 0.0089 4,974,353 0.0448
H股 3,339,789,970 99.8964 0 0.0000 3,462,000 0.1036
合共 14,441,303,802 99.9347 995,307 0.0069 8,436,353 0.0584
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 10,739,655,009 96.6885 362,788,679 3.2661 5,039,804 0.0454
H股 1,862,705,449 55.7154 1,477,084,521 44.1810 3,462,000 0.1036
合共 12,602,360,458 87.2091 1,839,873,200 12.7321 8,501,804 0.0588
一般性授权的议案》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 10,622,455,861 95.6333 479,962,428 4.3211 5,065,203 0.0456
H股 955,719,850 28.5865 2,383,926,120 71.3056 3,606,000 0.1079
合共 11,578,175,711 80.1217 2,863,888,548 19.8183 8,671,203 0.0600
议有效期的议案》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,908,601,148 99.1415 41,603,978 0.8403 901,203 0.0182
H股 3,298,459,669 98.6602 41,330,301 1.2362 3,462,000 0.1036
合共 8,207,060,817 98.9475 82,934,279 0.9999 4,363,203 0.0526
券具体事宜相关授权有效期的议案》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,908,509,498 99.1397 41,611,377 0.8404 985,454 0.0199
H股 3,299,417,669 98.6889 40,372,301 1.2075 3,462,000 0.1036
合共 8,207,927,167 98.9580 81,983,678 0.9884 4,447,454 0.0536
本所律师认为，根据《公司法》
《上市公司股东会规则》
《自律监管指引第 1
号》和《公司章程》的规定，本次年度会议的表决程序及表决结果均合法有效。
(二)本次A股类别会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通
过了以下议案：
议有效期的议案》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
券具体事宜相关授权有效期的议案》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
本所律师认为，根据《公司法》
《上市公司股东会规则》
《自律监管指引第 1
号》和《公司章程》的规定，本次 A 股类别会议的表决程序及表决结果均合法有
效。
(三)本次H股类别会议以现场投票的表决方式审议通过了以下议案：
议有效期的议案》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
券具体事宜相关授权有效期的议案》，表决结果为：
赞成 反对 弃权
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
本所律师认为，根据《公司法》
《上市公司股东会规则》
《自律监管指引第 1
号》和《公司章程》的规定，本次 H 股类别会议的表决程序及表决结果均合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股类
别会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《自律监管指引
第 1 号》和《公司章程》的规定；本次年度会议、本次 A 股类别会议和本次 H 股
类别会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；本次年度会议、本次 A 股类别
会议和本次 H 股类别会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书正本肆份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
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