北京市天元律师事务所
关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司
法律意见
京天股字（2025）第 270 号
致：南京诺唯赞生物科技股份有限公司
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于
告厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律
师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会
规则》”）以及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二
届董事会第十五次会议决议公告》、
《南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届监事
会第十三次会议决议公告》、《南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开 2024 年
年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的
其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会
的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
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本所及经办律师依据《证券法》、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对
出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第二届董事会于 2025 年 4 月 8 日召开第十五次会议做出决议决定召集本
次股东会，并于 2025 年 4 月 29 日通过指定信息披露媒体发出《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 在南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司 1 楼
报告厅召开，由董事长曹林主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过
上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 48 人，
共计持有公司有表决权股份 231,804,049 股，占公司股份总数的 58.2811%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 230,252,464 股，
占公司股份总数的 57.8910%。
会网络投票的股东共计 40 人，共计持有公司有表决权股份 1,551,585 股，占公司股
份总数的 0.3901%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小投资者”）41 人，代
表公司有表决权股份数 13,294,107 股，占公司股份总数的 3.3425%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级
管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了
逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进
行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提
供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
表决情况：同意 231,697,180 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 231,692,194 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 4,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 231,689,494 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 7,686 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 230,601,424 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 7,686 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 231,692,694 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 4,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 231,689,294 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 4,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,179,352 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的 99.1368%；反对 110,269 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的 0.8295%；弃权 4,486 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的 0.0337%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 231,689,494 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 4,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,179,552 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的 99.1383%；反对 110,069 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的 0.8280%；弃权 4,486 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的 0.0337%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 231,645,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 4,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,135,150 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的 98.8043%；反对 154,471 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的 1.1620%；弃权 4,486 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的 0.0337%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 231,645,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 4,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,135,150 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的 98.8043%；反对 154,471 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的 1.1620%；弃权 4,486 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的 0.0337%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 231,695,394 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 4,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,185,452 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的 99.1827%；反对 104,169 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的 0.7836%；弃权 4,486 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的 0.0337%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 231,588,632 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 4,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,078,690 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的 98.3796%；反对 210,931 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的 1.5867%；弃权 4,486 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的 0.0337%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 231,689,694 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 4,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,179,752 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份数的 99.1398%；反对 109,869 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份数的 0.8265%；弃权 4,486 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份数的 0.0337%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
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