北京市中伦（南京）律师事务所
关于深圳市科思科技股份有限公司
法律意见书
二〇二五年五月
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北京市中伦（南京）律师事务所
关于深圳市科思科技股份有限公司
法律意见书
致：深圳市科思科技股份有限公司
根据《中华人民共和 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
证券法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市科思科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的规定，本所接受深圳市科思科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复
印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假
陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材
料均与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格（不包括网络投票股东资格）、召集人资格、表决程序以及表决结果
是否符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表
意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准
确性发表意见。本法律意见书中如有部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上
存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
法律意见书
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而
使用，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，决定于 2025
年 5 月 15 日召开本次股东大会。公司已于 2025 年 4 月 25 日分别在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
《中 证券报》
《证券时报》
《证
券日报》上发布了《深圳市科思科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大
会通知公告》。
因股东公司董事会于 2025 年 5 月 4 日收到股东提交的新增临时提案，公司
于 2025 年 5 月 5 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了该新增临时
提案，并同意将本新增临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。为保证股
东大会顺利召开，公司已于 2025 年 5 月 28 日分别在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
《中 证券报》
《证券时报》
《证券日报》
上发布了《深圳市科思科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的延期
公告》，将原定于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会延期至
料其他内容等均不变。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议
审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内
容。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开二十日前发出了会议通知。
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以通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。通过上海证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
东提供了网络投票安排。
南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室如期召开，会议由董事长刘建德
先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认
为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会
议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人（含视频
参会）和参加网络投票的股东共 82 名，所持有表决权股份数共计 63,994,339 股，
占公司有表决权股份总数的 61.0936%。其中：出席本次股东大会现场会议的股
东及委托代理人（含视频参会）共计 10 名，所持有表决权股份数共计 63,229,717
股，占公司有表决权股份总数的 60.3636%；参加本次股东大会网络投票的股东
共计 72 名，所持有表决权股份数共计 764,622 股，占公司有表决权股份总数的
书，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资格由上海证券交易所交
易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会（含视频参会）。
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本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经核查，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东大会现场会议的股东及委
托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人（含
视频参会）和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会
审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
同意股数 63,914,860 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8758%；
反对股数 74,153 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1158%；弃权股
数 5,326 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%。
同意股数 63,910,110 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8683%；
反对股数 79,703 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1245%；弃权股
数 4,526 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0072%。
同意股数 63,909,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8672%；
反对股数 80,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1256%；弃权股
数 4,526 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0072%。
同意股数 63,918,537 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8815%；
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反对股数 74,153 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1158%；弃权股
数 1,649 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0027%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决
结果：同意股数 1,428,606 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的
的 4.9290%；弃权股数 1,649 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数
的 0.1097%。
同意股数 63,909,310 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8671%；
反对股数 79,703 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1245%；弃权股
数 5,326 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%。
同意股数 23,782,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5883%；
反对股数 80,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3366%；弃权股
数 17,898 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0751%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 1,406,107 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 93.4658%；反对股数 80,403 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 5.3444%；弃权股数 17,898 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 1.1898%。
同意股数 63,910,110 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8683%；
反对股数 79,703 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1245%；弃权股
数 4,526 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0072%。
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同意股数 63,905,610 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8613%；
反对股数 83,503 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1304%；弃权股
数 5,226 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
同意股数 63,892,310 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8405%；
反对股数 96,703 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1511%；弃权股
数 5,326 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%。
同意股数 63,909,310 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8671%；
反对股数 79,703 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1245%；弃权股
数 5,326 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%。
同意股数 63,886,239 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8310%；
反对股数 91,002 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1422%；弃权股
数 17,098 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0268%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 1,396,308 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 92.8144%；反对股数 91,002 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 6.0490%；弃权股数 17,098 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 1.1366%。
同意股数 63,898,691 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8505%；
反对股数 90,422 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1412%；弃权股
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数 5,226 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0083%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 1,408,760 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 93.6421%；反对股数 90,422 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 6.0104%；弃权股数 5,226 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.3475%。
同意股数 63,910,898 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8696%；
反对股数 81,792 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1278%；弃权股
数 1,649 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数 1,420,967 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 94.4535%；反对股数 81,792 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 5.4368%；弃权股数 1,649 股，
占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0.1097%。
上述议案 9 为特别决议议案；上述议案 6 为关联股东回避表决议案，关联股
东刘建德对该议案进行了回避表决。
本次股东大会现场会议按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票
结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计
数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本
次股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行
审议表决之情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程
序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表
决结果合法、有效。
法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
【以下无正文】
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