证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-035
北京石头世纪科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2025 年 5 月 14 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与
会监事表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已经股东大会审议通
过并实施，公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权，对 2022 年限制性股票
激励计划的授予价格及授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件
和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2022 年限制
性股票激励计划的授予价格由 22.61 元/股调整为 12.81 元/股，授予数量由 48.6637
万股调整为 68.1292 万股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司 2022
年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期符合
归属条件的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关
规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就。因此，
监事会同意公司依据公司 2021 年年度股东大会的授权并按照《激励计划》的相
关规定为符合条件的 325 名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属数量为
披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划
第三个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及
《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意
公司作废合计26,818股不得归属的限制性股票。具体内容详见公司于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
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