证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-035
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰
大厦会议中心一号会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
境内上市外资股股东人数（B 股） 372
内资股股东人数 1
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 596,994,263
内资股股东持有股份总数 1,600,000,000
份总数的比例（%） 75.001483
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.380324
内资股股东持股占股份总数的比例（%） 54.621159
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄
北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，董事长张晶
泉先生因工作原因无法出席本次会议，全体参会董事一致推选杨嘉林先生主持会
议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
志宝因工作原因没有出席会议；
没有出席会议；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
B股 596,617,063 99.936817 152,80 0.02559 224,40 0.03758
内 1,600,000,00 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
资 0 0 0 0
股
普 2,196,617,06 99.982831 152,80 0.00695 224,40 0.01021
通 3 0 5 0 4
股
合
计：
作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
B股 550,172,733 92.157122 46,597,13 7.80529 224,40 0.03758
内
资 1,600,000,00 100.00000 0.00000 0.00000
股 0 0 0 0 0 0
普 2,150,172,73 97.868837 46,597,13 2.12094 224,40 0.01021
通 3 0 9 0 4
股
合
计：
述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
B股 596,468,963 99.912009 156,70 0.02624 368,60 0.06174
内
资 1,600,000,00 100.00000 0.00000 0.00000
股 0 0 0 0 0 0
普 2,196,468,96 99.976090 156,70 0.00713 368,60 0.01677
通 3 0 3 0 7
股
合
计：
作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
B股 596,468,563 99.911942 156,70 0.02624 369,00 0.06181
内
资 1,600,000,00 100.00000 0.00000 0.00000
股 0 0 0 0 0 0
普 2,196,468,56 99.976072 156,70 0.00713 369,00 0.01679
通 3 0 2 0 6
股
合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
B股 596,704,363 99.951440 143,40 0.02402 146,50 0.02454
内
资 1,600,000,00 100.00000 0.00000 0.00000
股 0 0 0 0 0 0
普 2,196,704,36 99.986805 143,40 0.00652 146,50 0.00666
通 3 0 7 0 8
股
合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
B股 589,548,251 98.752750 7,047,61 1.18051 398,40 0.06673
内
资 1,600,000,00 100.00000 0.00000 0.00000
股 0 0 0 0 0 0
普 2,189,548,25 99.661082 7,047,61 0.32078 398,40 0.01813
通 1 2 4 0 4
股
合
计：
承兑汇票融资业务提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
B股 458,999,899 76.885144 137,597,76 23.04842 396,60 0.06643
内
资 1,600,000,00 100.00000 0.00000
股 0 0 0 0.000000 0 0
普 2,058,999,89 93.718947 137,597,76 6.263001 396,60 0.01805
通 9 4 0 2
股
合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
类 数
型
B股 509,663,603 85.371608 87,330,26 14.62832 40 0.00006
内
资 1,600,000,00 100.00000 0.00000
股 0 0 0 0.000000 0 0
普 2,109,663,60 96.024994 87,330,26 3.974988 40 0.00001
通 3 0 0 8
股
合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 596,562,925 99.927748 342,338 0.057344 89,000 0.014908
内资
股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 2,196,562,925 99.980367 342,338 0.015582 89,000 0.004051
股
合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 596,564,525 99.928016 342,738 0.057411 87,000 0.014573
内资
股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 2,196,564,525 99.980440 342,738 0.015600 87,000 0.003960
股
合
计：
目复工的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 595,824,570 99.804070 1,169,293 0.195863 400 0.000067
内资 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
股
普通 2,195,824,570 99.946759 1,169,293 0.053223 400 0.000018
股
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
年度利润分配方案 60 8 0 00
的议案
年度为控股子公司 48 1 0 00
提供担保预计的议
案
年度为部分全资子 6 4 64 1 0 45
公司、控股子公司
商业承兑汇票融资
业务提供担保预计
的议案
暂时闲置自有资金 0 5 0 0 35
委托理财的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获通过。
三、律师见证情况
律师：李冰、湛晶心
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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