证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-021
银都餐饮设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 78.9117
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
健先生、肖长亮先生因公务出差未列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 335,099,708 99.9971 400 0.0001 9,100 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 335,103,708 99.9983 400 0.0001 5,100 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 335,103,708 99.9983 400 0.0001 5,100 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 335,103,708 99.9983 400 0.0001 5,100 0.0016
期分红预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 335,102,708 99.9980 500 0.0001 6,000 0.0019
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,960,308 99.9555 142,900 0.0426 6,000 0.0019
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,319,496 99.4659 1,784,612 0.5325 5,100 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 99,024,971 99.9943 500 0.0005 5,100 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 335,099,108 99.9969 4,100 0.0012 6,000 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,319,496 99.4659 1,783,712 0.5322 6,000 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 98,916,071 99.8843 108,500 0.1095 6,000 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 304,301,105 99.9612 108,500 0.0356 9,600 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 304,301,105 99.9612 108,500 0.0356 9,600 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 304,323,428 99.9612 108,500 0.0356 9,600 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,991,008 99.9647 109,500 0.0326 8,700 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,991,008 99.9647 108,600 0.0324 9,600 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,991,008 99.9647 108,600 0.0324 9,600 0.0029
YEOCHOOTECK 先生 2024 年度薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,987,008 99.9635 112,600 0.0336 9,600 0.0029
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,310,996 99.4633 1,788,612 0.5337 9,600 0.0030
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,310,996 99.4633 1,789,512 0.5340 8,700 0.0027
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,310,996 99.4633 1,788,612 0.5337 9,600 0.0030
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 335,100,008 99.9972 500 0.0001 8,700 0.0027
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
利润分配、资本 0
公积金转增股
本 预案 及 2025
年中期分红预
案的议案
会计师事务所 900 0
（特殊普通合
伙 ）担 任 2025
年度审计机构
的议案
向金融机构申 4,61 6 0
请贷款、综合授 2
信额度及提供
担保的议案
年度日常关联 0
交易的议案
衍生品交易业 0 0
务的议案
自有资金进行 3,71 8 0
现金管理额度 2
的议案
独立董事周俊 500 0
杰先生 2024 年
度薪酬确认及
方案的议案
独立董事吕威 500 0
先生 2024 年度
薪 酬 确 认 及
方案的议案
独立董事朱智 500 0
毅先生 2024 年
度薪酬确认及
方案的议案
独立董事蒋小 500 0
林先生 2024 年
度薪酬确认及
方案的议案
立董事刘晓松 500 0
先生 2024 年度
薪 酬 确 认 及
方案的议案
立董事孟庆君 600 0
先生 2024 年度
薪 酬 确 认 及
方案的议案
立董事肖佳佳 600 0
女士 2024 年度
薪 酬 确 认 及
方案的议案
立董事厉国威 600 0
先生、肖杨女
士 、
YEOCHOOTE
CK 先 生 2024
年度薪酬确认
的议案
张艳杰 2024 年 8,61 5 0
度 薪酬 及 2025 2
年度薪酬方案
的议案
金静玉 2024 年 9,51 3 0
度 薪酬 及 2025 2
年度薪酬方案
的议案
程雯 2024 年度 8,61 5 0
薪酬及 2025 年 2
度薪酬方案的
议案
注册资本、修订 0
公司章程并办
理工商变更登
记的议案
本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
(三)关于议案表决的有关情况说明
效表决股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均属于普通决议议案，获得出席
本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
子议案 11.01 涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，在审议本项议案时回避表
决。
子议案 11.02 涉及关联股东吕威，在审议本项议案时回避表决。
子议案 11.03 涉及关联股东蒋小林，在审议本项议案时回避表决。
子议案 11.04 涉及关联股东朱智毅，在审议本项议案时回避表决。
三、 律师见证情况
律师：竺艳、鲍抒
银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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