证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-020
四方科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.7604
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会
议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,246,334 99.8417 164,540 0.1242 45,100 0.0341
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,245,334 99.8409 164,540 0.1242 46,100 0.0349
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,240,734 99.8375 166,640 0.1258 48,600 0.0367
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,242,634 99.8389 167,240 0.1262 46,100 0.0349
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,242,534 99.8388 167,240 0.1262 46,200 0.0350
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,202,186 99.8083 243,288 0.1836 10,500 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,330,296 90.8729 280,480 7.6533 54,008 1.4738
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,117,886 99.7447 248,380 0.1875 89,708 0.0678
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,169,234 99.7835 269,168 0.2032 17,572 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,204,234 99.8099 234,168 0.1767 17,572 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,240,234 99.8371 200,240 0.1511 15,500 0.0118
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,635,619 97.1569 167,468 2.1308 55,972 0.7123
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,203,806 99.8096 200,968 0.1517 51,200 0.0387
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,196,534 99.8041 239,168 0.1805 20,272 0.0154
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,160,726 99.7770 277,676 0.2096 17,572 0.0134
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 124,596,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 7,605,271 96.7707 243,288 3.0956 10,500 0.1337
其中:市值
普通股股东 351,648 58.0817 243,288 40.1839 10,500 1.7344
市 值 50 万
以上普通股
股东 7,253,623 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配方案 ,448 88 0
的议案
董事薪酬津贴 ,748 80 8
方案的议案
监事薪酬津贴 ,148 80 8
方案的议案
机构的议案 ,496 68 2
申请银行授信 ,496 68 2
额度的议案
自有资金进行 ,496 40 0
现金管理的议
案
日常关联交易 ,796 68 2
执 行 情 况 及
关联交易预计
的议案
套期保值业务 ,068 68 0
的议案
对下属子公司 ,796 68 2
提供担保计划
的议案
大会授权董事 ,988 76 2
会办理小额快
速融资相关事
宜的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：夏青、何馨悦
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会
的表决结果合法有效。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
