证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-032
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 33
普通股股东所持有表决权数量 60,907,215
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.1982
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 54,695 0.0898 98,800 0.1623
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,639,071 99.5597 266,344 0.4372 1,800 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 54,695 0.0898 98,800 0.1623
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,633,233 99.5501 169,344 0.2780 104,638 0.1719
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,844,882 99.8976 60,533 0.0993 1,800 0.0031
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,736,071 99.7190 169,344 0.2780 1,800 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,747,882 99.7384 54,695 0.0898 104,638 0.1718
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
号
利润分配预案的 31 44
议案》
董事、监事、高级 80 5 0
管理人员薪酬方
案的议案》
对外担保额度预 93 44 38
计的议案》
金使用情况专项 80 95
报告的议案》
权套期保值业务 42 3
的议案》
会授权董事会办 31 44
理以简易程序向
特定对象发行股
票相关事宜的议
案》
股权的议案》 42 5 38
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：许家武律师、余渊律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、
有效。
特此公告。
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