证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-060
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次
会议通知于 2025 年 5 月 14 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 5 月 19 日
合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实
际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志雄，独
立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，高管列席
会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（公告编号：2025-059）。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投
项目的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于使用部分募集资金向控股子公司实缴出
资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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