证券代码:002076 证券简称:*ST 星光 公告编号:2025-038
广东星光发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议的召开情况
过,同意召开本次股东会。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
①现场会议召开时间:2025 年 5 月 19 日下午 14:00
②网络投票的具体时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 19 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 19 日
东 4 号(公司会议室)。
三、会议的出席情况
权股份总数的 22.4424%。
(1)现场出席情况:出席现场投票的股东 9 人,代表股份 237,720,361 股,
占公司有表决权股份总数的 21.4332%。
(2)网络投票情况:通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过
网络投票的股东 483 人,代表股份 11,193,664 股,占公司有表决权股份总数的
(3)中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况:出席投票的中小股
东 487 人,代表股份 65,300,106 股,占公司有表决权股份总数的 5.8875%。
席了会议。上海锦天城(广州)律师事务所律师出席本次股东会进行见证,并出
具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过
了以下议案:
提案 1.00 《2024 年度董事会报告》
总表决情况:
同意 246,562,621 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0553%;
反对 1,732,904 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6962%;弃权
股份总数的 0.2485%。
中小股东总表决情况:
同意 62,948,702 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.6538%;弃权 618,500 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9472%。
提案 2.00 《2024 年度监事会报告》
总表决情况:
同意 246,097,321 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8684%;
反对 2,066,204 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8301%;弃权
股份总数的 0.3015%。
中小股东总表决情况:
同意 62,483,402 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.1642%;弃权 750,500 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1493%。
提案 3.00 《2024 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 246,212,121 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9145%;
反对 2,060,004 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8276%;弃权
股份总数的 0.2579%。
中小股东总表决情况:
同意 62,598,202 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.1547%;弃权 641,900 股(其中,因未投票默认弃权 8,700 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9830%。
提案 4.00 《2024 年年度报告全文》及其摘要
总表决情况:
同意 246,524,321 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0399%;
反对 1,617,104 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6497%;弃权
权股份总数的 0.3104%。
中小股东总表决情况:
同意 62,910,402 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.4764%;弃权 772,600 股(其中,因未投票默认弃权 33,100 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1832%。
提案 5.00 《2024 年度利润分配预案》
总表决情况:
同意 246,128,721 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8810%;
反对 2,156,504 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8664%;弃权
权股份总数的 0.2526%。
中小股东总表决情况:
同意 62,514,802 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.3025%;弃权 628,800 股(其中,因未投票默认弃权 35,100 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9629%。
提案 6.01 《戴俊威 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况:
同意 64,789,373 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7709%;
反对 2,137,404 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1595%;弃权
权股份总数的 1.0696%。
中小股东总表决情况:
同意 62,439,102 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.2732%;弃权 723,600 股(其中,因未投票默认弃权 95,100 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1081%。
提案 6.02 《张桃华 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况:
同意 243,636,750 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7872%;
反对 2,259,904 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9163%;弃权
权股份总数的 0.2964%。
中小股东总表决情况:
同意 62,309,102 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.4608%;弃权 731,100 股(其中,因未投票默认弃权 98,000 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1196%。
提案 6.03 《李振江 2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况:
同意 245,862,021 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7993%;
反对 2,259,704 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9081%;弃权
权股份总数的 0.2927%。
中小股东总表决情况:
同意 62,312,102 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.4605%;弃权 728,300 股(其中,因未投票默认弃权 95,300 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1153%。
提案 7.00 《公司 2025 年度监事薪酬的议案》
总表决情况:
同意 245,933,421 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8026%;
反对 2,320,204 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9321%;弃权
权股份总数的 0.2653%。
中小股东总表决情况:
同意 62,319,502 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.5531%;弃权 660,400 股(其中,因未投票默认弃权 35,300 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0113%。
提案 8.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意 247,216,521 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3180%;
反对 1,525,504 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6129%;弃权
权股份总数的 0.0691%。
中小股东总表决情况:
同意 63,602,602 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 2.3361%;弃权 172,000 股(其中,因未投票默认弃权 35,600 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2634%。
提案 9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意 246,364,021 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9755%;
反对 2,382,704 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9572%;弃权
权股份总数的 0.0672%。
中小股东总表决情况:
同意 62,750,102 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.6489%;弃权 167,300 股(其中,因未投票默认弃权 35,600 股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2562%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经上海锦天城(广州)律师事务所律师见证,并出具了法律意见
书,认为:贵公司 2024 年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会
议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
年度股东会的法律意见书》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会