证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-055 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼
年 5 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议
的董事 7 人。本次会议由公司董事长许晓光先生主持，会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》；
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为了维护公司
价值及投资者权益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司
长期、稳定发展。在充分考虑公司自身财务状况、经营情况及发展战略等因素后，
同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价方式
回购公司股份，本次回购的公司股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。
本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），
回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事项拟用于实施员工持股
计划或股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议，无需经股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷
款承诺函的公告》。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员
工持股计划存续期继续展期的议案》。
根据第一期员工持股计划第七次持有人会议的表决结果，基于对公司未来持
续发展的信心，为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的
目的和激励作用，同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至 2026 年 6 月 24
日。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议
和董事会，审议后续相关事宜。
关联董事林海生先生、邱素英女士回避表决。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期
的公告》。
特此公告。
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