证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-028
北京神舟航天软件技术股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股
数为4,000,000股。
本次股票上市流通总数为4,000,000股。
? 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 26 日（因 2025 年 5 月 24 日、
。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意
北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，
并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本
为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无限售条件流通
股65,795,718股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，
股份数量为4,000,000股，占公司总股本的1.00%，对应限售股股东数量
为1名，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。现限售
期即将届满，该部分限售股将于2025年5月26日起上市流通（因2025年
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股，
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、
公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股，
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次
公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所
作承诺如下：
国信资本有限责任公司承诺获得航天软件战略配售的股票限售期
为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相
应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情
况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐人国信证券认为：
截至本核查意见出具日，航天软件本次上市流通的限售股股东严
格履行了相应的股份锁定承诺。本次战略配售限售股份上市流通数量
及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关规定。航天软件对本次战略配售限
售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次战略配售限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为4,000,000股。
本次上市流通的战略配售股份数量为4,000,000股，占公司总股本
的1.00%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本公
司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
（二）本次上市流通日期为2025年5月26日（因2025年5月24日、5
月25日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
（三）限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股股数
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 （股）
本比例 （股） （股）
合计 4,000,000 1.00% 4,000,000 0
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 — 4,000,000 -
六、上网公告附件
《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公
司首次公开发行战略配售限售股上市流通之专项核查意见》
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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