证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-020
百合花集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路 518 号悦盛国际 17 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.8677
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、财务总监蒋珊女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 295,019,704 99.9827 36,900 0.0125 13,900 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 295,009,704 99.9793 44,700 0.0151 16,100 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 295,010,204 99.9795 44,700 0.0151 15,600 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 295,018,384 99.9823 44,700 0.0151 7,420 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 294,944,240 99.9572 120,664 0.0408 5,600 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,054,152 96.2846 56,064 2.6278 23,200 1.0876
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 295,019,704 99.9827 45,200 0.0153 5,600 0.0020
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 295,005,340 99.9779 46,064 0.0156 19,100 0.0065
度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,307,256 97.8456 45,200 1.9168 5,600 0.2376
会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 295,006,304 99.9782 45,200 0.0153 19,000 0.0065
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配预 ,152 64
案的议案》
度董事、监事和 ,152 4 0
高级管理人员
薪酬的议案》
师事务所的议
案》
度申请综合授 ,252 4 0
信额度并对子
公司授信额度
内贷款提供担
保的议案》
年度日常关联 ,616 0
交易实际执行
情 况 和 公 司
关联交易预计
情况的议案》
司章程》及修订 ,216 0 0
公司部分治理
制度并取消监
事会的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 6 涉及董事、高管的回避表决情况，百合花控股有限公司、
陈立荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明、陈燕南、高建江、王峰、蒋珊、覃志忠（所
持有表决权股份 292937088 股）回避表决。议案 9 涉及关联股东回避表决情况，
关联股东百合花控股有限公司、陈立荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明、陈燕南、高
建江（所持有表决权股份 292712448 股）回避表决。
三、 律师见证情况
律师：曹雪莹、李振江
北京金杜（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律
意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证
券法》《股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。本次股东大会的通知存在的轻微瑕疵，不会对本次股东大会决议有效性产生
实质性影响。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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