证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-021
浙江仁智股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于
日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事
决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计
划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,055 万股，公司
总股本相应减少 1,055 万股，公司总股本由 43,664.80 万股减少至 42,609.80 万
股。同时，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国
公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，经
董事会审议，对《公司章程》部分条款进行修订。
公司《章程修正案》及《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关
公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，经董事会审议，对
公司内部控制管理制度进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《关于修订公司相关治理制
度的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意于 2025 年 6 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
三、备查文件
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
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