证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-058
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）于 2025 年
议通过了《关于继续开展商品套期保值业务的议案》，同意继续开展商品套期保
值业务。
一、继续开展商品套期保值业务的情况
（一）基本情况
公司及子公司主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化和其他铝型材。铝棒为
公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式和执
行“铝锭价+加工费”的产品销售定价原则，铝锭的市场公开价格的确定标准为
上海有色金属网铝锭现货价格。由于原铝市场价格波动较大，公司通过开展套期
保值业务锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经
营的影响。
（二）继续开展商品套期保值业务情况
公司继续开展商品套期保值业务，套期保值的交易品种仅限于生产经营所
需的主要原材料铝棒，公司业务期间占用交易保证金和权利金余额不超过人民
币8,000万元（含8,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在
内）。上述额度可以循环、滚动使用，期限自董事会审议通过之日起不超过12
个月。具体情况如下：
铝型材。铝棒为公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组
织生产的模式和执行“铝锭价+加工费”的产品销售定价原则，铝锭的市场公开
价格的确定标准为上海有色金属网铝锭现货价格。由于原铝市场价格波动较
大，公司通过开展套期保值业务锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材
料价格波动对公司正常经营的影响。
上述额度可以循环、滚动使用。
日起一年内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。
业务的领导机构，并按照公司建立的相关规定及流程进行操作。
仓清算的货物或资金安排，做到头寸、货物和资金对应准备。
（三）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。鑫铂股份本次开展商品套期保值业务，不
属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，故本次对
外投资不构成重大资产重组。
（四）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
二、商品套期保值投资风险分析和风险防控措施
（一）套期保值业务的风险
公司进行商品套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、操
作、客户违约等方面的风险，具体如下：
期货行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。
截至2024年12月31日，公司总资产为1,011,898.72万元，归属于上市公司股
东的净资产为301,697.47万元。公司本次开展商品套期保值业务的保证金和权利
金余额不超过人民币8,000万元（含8,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的
全额保证金在内），按公司2024年12月31日的财务数据测算，开展商品套期保
值业务的保证金和权利金上限约占公司总资产的比例为0.79%，约占归属于上市
公司股东净资产的比例为2.65%，占比较小。但如因交割当期头寸而支付的全额
保证金金额较大，可能造成资金流动性风险；此外，在期货价格波动较大时，
存在未及时补充保证金而被强行平仓的风险。
期货及其衍生品交易专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内部控制不
到位而造成风险。
可能会由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成
交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题而造成技术
风险。
存在由于操作员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失的风
险。
期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产
品订单，造成公司损失。
（二）公司开展商品套期保值业务的风险防控措施
波动风险。公司的商品套期保值业务仅限于铝期货及相关衍生品，严禁进行以
逐利为目的的任何投机交易。
资金用于商品套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司
业务期间占用交易保证金和权利金余额不超过人民币8,000万元（含8,000万元，
但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），公司将合理调度资金用于
套期保值业务。
易系统的正常运行、交易工作正常开展。
格按照公司相关规定具体操作。
三、开展商品套期保值业务对公司的影响
业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相
关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负
债表及损益表相关项目。
则，不做投机性、套利性的交易操作。公司在签订套期保值合约及平仓时进行
严格的风险控制：依据自身经营规模需锁定原材料价格和数量的情况，实施套
期保值业务。套期保值业务一定程度上可以规避材料价格波动对公司的影响。
定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、商品套期保值业务的持续披露
价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归
属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的情况，公司
将及时进行披露。
保值业务以及相应的损益等情况。
五、董事会关于继续开展商品套期保值业务的意见
董事会认为：公司开展商品套期保值业务，有利于防范由于原材料价格变
动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意
继续开展商品套期保值业务。
六、监事会关于继续开展商品套期保值业务的意见
监事会认为：公司开展商品套期保值业务，有效降低原材料价格波动对公
司正常经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意继续
开展商品套期保值业务。
七、独立董事专门会议意见
公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在保证正常生产经营的前
提下，开展原材料套期保值业务有利于降低原材料价格波动风险，锁定公司产
品成本，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们
一致同意公司继续开展商品套期保值业务。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司继续开展商品套期保值业务事项已经公司独立董事专门会议、第三届
董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，履行了必要
的决策程序，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。此事项无需提交公司股东大会审议。
综上，保荐人对公司继续开展商品套期保值业务的事项无异议。
九、备查文件
套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会
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