证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-051
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》的有关规定；
议通知；
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月19日实施完成，根据公司《2023
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对2023年股票期权激励
计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，2023年股票期权激励计划的行权
价格由27.389元/股调整为27.269元/股。
本事项经公司2023年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会
审议。
关联董事郑大鹏先生已回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳
市禾望电气股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2025-053）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
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