证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-029
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补
充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召
开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》，
决定于2025年5月29日（星期四）召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司于
度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的
议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的
议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 5 月 19 日 刊 登 于 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
同日，公司董事会收到控股股东顺灏投资集团有限公司提交的《关于提请增加
案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》提交公
司2024年年度股东大会审议。
经公司董事会审查，截至本公告披露日，顺灏投资集团有限公司持有公司
权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，
董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他
事项不变。现将2024年年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议基本情况
五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定召开公司2024年
年度股东大会。
法规、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年5月29日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日（星期四）
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选
择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，
同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止2025年5月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
二、本次股东大会审议事项
提案名称：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
相关事宜的议案》
（1）公司独立董事谢红兵先生（任期 1-6 月）、李剑先生、刘志杰先生已向
董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在本次股东大会上做述职报
告，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审
议。详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关《独立董事 2024 年度述职报告》。
（2）上述议案 1.00-8.00 已经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第
五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29
日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 9.00-11.00 已经 2025 年 5 月 16 日，召开的第六届董事会第六次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 5 月 19 日 刊 登 于 《 证 券 日 报 》及巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
（3）其中议案 5 至 11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
（4）议案 9.00-11.00 关联股东侯宁宁先生，需对该议案回避表决，同时不能
接受其他股东委托进行投票。
三、提案编码
复地排列；
案；
四、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）9:00-17:00
（三）登记办法：
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托
的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书、证券账户卡。
代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书和证券账户卡。
资料（传真或信函方式以 2025 年 5 月 28 日（星期三）17:00 前到达本公司为准）。
信函请寄：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公司证
券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份 2024 年年度股东大会”字样）。
（四）登记地点：上海市普陀区真陈路 200 号上海顺灏新材料科技股份有限公
司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：杜云波、周晓峰
电话：021-66278702
传真：021-66278702
邮箱：investor@shunhostock.com
地址：上海市普陀区真陈路 200 号
（二）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
附件一：网络投票的操作流程
附件二：授权委托书样式
七、备查文件
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
附件一
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书样式
兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席上海顺灏新材料科技
股份有限公司于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开的 2024 年年度股东大会，按本
授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。委托期限自签署
日起至 2024 年年度股东大会会议结束时止。投票指示如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打
弃
勾的栏 同意 反对
权
目可以
投票
非累积投票提案
议案》
要的议案》
案》
年员工持股计划相关事宜的议案》
注：
决。
委托人股东账户：_________________；
委托人持股数：________________股；
委托人持股性质：_________________；
委托人身份证号码(法人营业执照号码)： ；
受托人姓名：______________；
受托人身份证号码：______________；
委托人（签字盖章）：_____________；
委托日期：_______________________。
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