证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-017
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，
会议于 2025 年 5 月 16 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，
作出如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第五届董事会即将届满到期，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，需对
公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名，职工
董事 1 名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意选
举吴培服先生、吴迪先生、邹雪梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提交公
司股东会选举。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议
案》
公司第五届董事会即将届满到期，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，需对
公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名，职工
董事 1 名。经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，公司董事会同意选
举黄力先生、吕忆农先生、程银春先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提交公司
股东会选举。
独立董事候选人黄力先生、吕忆农先生、程银春先生的有关材料需报送深圳证券
交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示，任何单位或个人对
独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网同时发布的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。
《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》具体内容详见刊
登在巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
六、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
七、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
八、审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
九、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十、审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十一、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
十三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司定于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会。《关于召开公司 2025
年 第 一 次 临时股东会 的通知》具 体内容详 见刊登在《证券时报 》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关信息公告。
特此公告。
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