证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-033
南威软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.9117%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 207,924,486 99.7636 350,026 0.1679 142,700 0.0685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 207,917,086 99.7600 336,226 0.1613 163,900 0.0786
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 207,840,886 99.7235 419,926 0.2015 156,400 0.0750
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 207,585,388 99.6009 705,324 0.3384 126,500 0.0607
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 207,543,886 99.7887 338,826 0.1629 100,700 0.0484
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 207,873,586 99.7392 359,626 0.1726 184,000 0.0883
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,591,559 81.5626 423,826 13.3388 162,000 5.0985
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 207,452,086 99.5369 373,626 0.1793 157,700 0.0757
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 207,386,688 99.5055 862,224 0.4137 168,300 0.0808
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 207,930,086 99.7663 368,826 0.1770 118,300 0.0568
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 207,328,790 99.4778 946,122 0.4540 142,300 0.0683
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 207,328,290 99.4775 946,122 0.4540 142,800 0.0685
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2024 年
分配的议案
关于提请股东大
会 授 权 董 事 会 制 2,304, 83.979 338,8 12.349 100,70
定 2025 年中期分 059 9 26 8 0
红方案的议案
关于公司 2024 年
日常关联交易执
预计日常关联交
易的议案
关于 2025 年度向
银行等金融机构
请融资额度的议
案
关于公司 2025 年
提供担保的议案
关 于 续 聘 会 计 师 2,690, 84.669 368,8
事务所的议案 259 0 26
关于审议 2025 年
案
关于审议 2025 年
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 7《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预
计的议案》关联股东已履行回避表决义务。
三、律师见证情况
律师：陈威、陈韵
天衡律师认为：南威软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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