证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-018
江苏万林现代物流股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603117 万林物流 2025/5/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.57%股
份的控股股东共青城苏瑞投资有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
公司于 2025 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事
会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
公司控股股东共青城苏瑞投资有限公司于 2025 年 5 月 15 日向公司董事会提
交了《关于在 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将上述《关于募集
资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交
募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2025-017）等相关文件。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 31 楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日
至2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案
关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一
的议案
关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会
议和第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，详见
公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 17 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的相关公
告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏万林现代物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 28 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案
关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之
一的议案
关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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