证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-030
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16
日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知于
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形
成决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司及子公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心（技术/业务）
骨干人员、准核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《2025 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见 2025 年 5 月 17 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事田天胜先生、游道
平先生回避表决）
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
为保证公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定的《2025
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见2025年5月17日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事田天胜先生、游道
平先生回避表决）
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权
与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
（1）授权董事会确定激励对象参与本期股票期权与限制性股票激励计划的
资格和条件，确定本期股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票
期权与限制性股票及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与
限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在股票期权与限制性股票授予登记完成前，将激励对象因
个人原因离职或放弃的股票期权/限制性股票份额直接调减或在其他激励对象之
间进行分配和调整或放至预留；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性
股票，并办理股票期权与限制性股票授予登记所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。但有关文件明确规定必须由股
东大会行使的权利除外；
（6）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。但有关文件明确
规定必须由股东大会行使的权利除外；
（9）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解
除限售事宜；
（10）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包
括但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格，对激励对象尚未解除限售的限
制性股票回购注销，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对
象尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的继承事宜等；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他相关协议；
（12）授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，
在与本期激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相
关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜
，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本期激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本
期股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
为进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极
性和创造力，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利
益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续和健康发展，公司鼓励员工自
愿、合法、合规地参与本期员工持股计划，持有公司股票以促进公司的可持续增
长，进而为广大投资者带来丰厚的投资回报。根据《公司法》《证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，特制定了本期员工持股计划草案。
具体内容详见2025年5月17日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
董事会薪酬与考核委员会对此议案发表了审核意见，广东华商律师事务所对
此议案发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《2025年员工持股计划（草案）》的规定，特制定本期管理办法。
具体内容详见2025年5月17日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《
证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2025年员工持股计划管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股
计划有关事宜的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事
会办理在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相
关事项，包括但不限于以下事项：
部事宜；
作出决定；
政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内
有效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2025 年 5 月 17 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券 时 报 》 《 上 海 证券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-032）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、备查文件：
特此公告。
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