证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-047
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第六届董事会第七次会议
决议公告》（公告编号：2025-046），经公司事后复核，因发现部分内容需要更
正，具体如下（更正部分加粗表示）：
更正前：
公司拟继续聘任李元平先生担任公司的副总经理，财务总监，任期三年。
李元平先生简历如下：
李元平先生，1979 年 8 月出生，现任公司董事、副总经理、财务总监，中
国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 1
月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005 年 2 月至 2005 年 12 月任职于佛
山市昊正会计师事务所；2006 年 1 月至 2017 年 2 月任职于立信会计师事务所，
历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017 年 2 月加入上海凯
利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。
李元平先生具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘
任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，未受到过中
国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失
信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东之间无关联关系。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权获得通过。
董事金诗强对本议案投弃权票，理由为：本人出于一个非财务专业人士认为，
对于年报被出具非标意见的事项，无法确认财务负责人是否有责任。
本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
更正后：
公司拟继续聘任李元平先生担任公司的副总经理，财务总监，任期三年。
李元平先生简历如下：
李元平先生，1979 年 8 月出生，现任公司副总经理、财务总监，中国国籍，
无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 1 月任职于
中国石油天然气第一建设公司；2005 年 2 月至 2005 年 12 月任职于佛山市昊正
会计师事务所；2006 年 1 月至 2017 年 2 月任职于立信会计师事务所，历任审计
员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017 年 2 月加入上海凯利泰医疗
科技股份有限公司任副总经理、财务总监。
李元平先生具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘
任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，未受到过中
国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也无重大失
信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东之间无关联关系。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权获得通过。
董事金诗强对本议案投弃权票，理由为：本人出于一个非财务专业人士认为，
对于年报被出具非标意见的事项，无法确认财务负责人是否有责任。
本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不 便，
公司深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递 过程
中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日
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