证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-019
北京神州细胞生物技术集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 88
普通股股东所持有表决权数量 349,644,425
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.5125
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 349,224,625 99.8799 395,857 0.1132 23,943 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 349,224,625 99.8799 416,400 0.1191 3,400 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 349,224,625 99.8799 416,400 0.1191 3,400 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 349,224,625 99.8799 395,857 0.1132 23,943 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 348,232,141 99.5961 1,408,884 0.4029 3,400 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 349,261,075 99.8904 379,950 0.1087 3,400 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 349,178,275 99.8667 457,200 0.1308 8,950 0.0026
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 348,273,141 99.6078 1,367,884 0.3912 3,400 0.0010
公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 349,266,625 99.8919 374,400 0.1071 3,400 0.0010
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
号
权的比例（%）
届董事会非独立董事
先生为公司第三届董事会非
独立董事
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
得票数占出席
议案序
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
号
权的比例（%）
届董事会独立董事
董事会独立董事
届董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
告及其摘要的议案
会工作报告的议案
会工作报告的议案
决算报告的议案
预算报告的议案
分配方案的议案
薪酬方案的议案
公司申请综合授信额度
及提供担保的议案
加经营范围、调整董事
会人数、修订《公司章
程》及附件并办理工商
变更登记的议案
第三届董事会非独立董
事
阳）先生为公司第三届
董事会非独立董事
第三届董事会非独立董
事
三届董事会非独立董事
第三届董事会独立董事
三届董事会独立董事
第三届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出
席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：刘知卉、刘宁
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
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