哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-052
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
楼一层会议室；
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 0 0 0.0000%
网络参会 348 308,205,072 13.7237%
合计 348 308,205,072 13.7237%
其中：参加本次会议的中小投资者共 342 人，代表有表决权的股份 79,191,697
股，占公司总股本的 3.5262%。
召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
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二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
同意股数（股） 302,288,908
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0804%
反对股数（股） 5,289,564
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7162%
弃权股数（股） 626,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2033%
同意股数（股） 302,287,208
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0799%
反对股数（股） 5,289,564
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7162%
弃权股数（股） 628,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2039%
同意股数（股） 302,285,208
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0792%
反对股数（股） 5,294,564
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7179%
弃权股数（股） 625,300
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2029%
同意股数（股） 302,119,308
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0254%
反对股数（股） 5,630,964
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.8270%
弃权股数（股） 454,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1476%
同意股数（股） 73,105,933
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 92.3151%
中小股东表 反对股数（股） 5,630,964
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 7.1105%
弃权股数（股） 454,800
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.5743%
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
同意股数（股） 302,246,708
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0668%
反对股数（股） 5,315,564
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7247%
弃权股数（股） 642,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2086%
同意股数（股） 300,816,733
同意股数占有表决权股份总数的百分比 97.9328%
反对股数（股） 5,457,764
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7768%
弃权股数（股） 892,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2904%
同意股数（股） 72,841,833
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 91.9817%
中小股东表 反对股数（股） 5,457,764
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 6.8918%
弃权股数（股） 892,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.1265%
公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股1,038,475股，占公司总
股本的0.0462%，为本议案关联股东，已对本议案回避表决。
同意股数（股） 72,858,433
同意股数占有表决权股份总数的百分比 92.0026%
反对股数（股） 5,444,164
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 6.8747%
弃权股数（股） 889,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 1.1227%
同意股数（股） 72,858,433
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 92.0026%
中小股东表 反对股数（股） 5,444,164
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 6.8747%
弃权股数（股） 889,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.1227%
沈臻宇女士自 2025 年 2 月 6 日起担任公司董事长，沈臻宇女士及其一致行
动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 6 号私募投资基金、
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 12 号私募投资基金、上
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 22 号私募投资基金、上海
方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 27 号私募投资基金合计持股
公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股 1,038,475 股，占公司总
股本的 0.0462%；
上述股东为本议案关联股东，已对本议案回避表决。
担任公司 2025 年外部审计机构的议案》。
同意股数（股） 302,220,808
同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0584%
反对股数（股） 5,309,064
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7226%
弃权股数（股） 675,200
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2191%
同意股数（股） 73,207,433
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 92.4433%
中小股东表 反对股数（股） 5,309,064
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 6.7041%
弃权股数（股） 675,200
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.8526%
小额快速融资相关事宜的议案》。
同意股数（股） 301,356,708
同意股数占有表决权股份总数的百分比 97.7780%
反对股数（股） 6,178,264
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 2.0046%
弃权股数（股） 670,100
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2174%
同意股数（股） 72,343,333
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 91.3522%
中小股东表 反对股数（股） 6,178,264
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 7.8017%
弃权股数（股） 670,100
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.8462%
表决结果 同意股数（股） 72,094,433
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
同意股数占有表决权股份总数的百分比 91.0379%
反对股数（股） 6,401,764
反对股数占有表决权股份总数的百分比 8.0839%
弃权股数（股） 695,500
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.8782%
同意股数（股） 72,094,433
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 91.0379%
中小股东表 反对股数（股） 6,401,764
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 8.0839%
弃权股数（股） 695,500
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.8782%
公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合
伙）－方圆－东方 6 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）
－方圆－东方 12 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－
方圆－东方 22 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方
圆－东方 27 号私募投资基金合计持股 227,974,900 股，占公司总股本的 10.1512%；
公司董事、副总经理、董事会秘书刘月寅女士持股 1,038,475 股，占公司总
股本的 0.0462%；
上述股东为本议案关联股东，已对本议案回避表决。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见2025年4
月26日披露于中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2024年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出
具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议
召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合
法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定公告。
五、备查文件
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十七日
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