证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-026
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏.
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）14:30。
网络投票时间：2025年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时
间。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份176,640,800股，占公司有表
决权股份总数的54.3450％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份174,387,100股，占公司有表决
权股份总数的53.6516％。
通过网络投票的股东64人，代表股份2,253,700股，占公司有表决权股份总
数的0.6934％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份2,253,800股，占公司有表
决权股份总数的0.6934％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股
份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东64人，代表股份2,253,700股，占公司有表决权股
份总数的0.6934％。
司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形
式出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议
案进行表决：
提案1.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意176,503,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意2,116,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的4.9161％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。
审议结果：该议案通过。
提案2.00 关于公司2024年度董事会工作报告
总表决情况：
同意176,505,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意2,118,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的4.8407％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。
审议结果：该议案通过。
提案3.00 关于公司2024年年度报告的议案
总表决情况：
同意176,525,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意2,138,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。
审议结果：该议案通过。
提案4.00 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：
同意175,268,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意881,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的59.6992％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。
审议结果：该议案通过。
提案5.00 关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的
议案
总表决情况：
同意176,523,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意2,136,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。
审议结果：该议案通过。
提案6.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
总表决情况：
同意175,305,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意918,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的58.0708％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。
审议结果：该议案通过。
提案7.00 关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议
案
总表决情况：
同意175,303,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意916,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的58.1462％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。
审议结果：该议案通过。
提案8.00 关于2025年度公司及子公司银行授信额度的议案
总表决情况：
同意176,507,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0250％。
中小股东总表决情况：
同意2,120,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的1.9567％。
审议结果：该议案通过。
提案9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意176,503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意2,116,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的4.9206％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。
审议结果：该议案通过。
提案10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意176,427,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意2,040,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的8.2838％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。
审议结果：该议案通过。
提案11.00 关于更换独立董事的议案
总表决情况：
同意176,507,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0250％。
中小股东总表决情况：
同意2,120,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的1.9567％。
审议结果：该议案通过。
提案12.00 关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意176,408,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意2,021,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的8.6254％；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.6905％。
审议结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东大会，进行现
场见证，并出具法律意见书，认为：公司2024年度股东大会的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规
范性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》《优彩环保资源科技股
份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合
法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
《上海璟和律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2024年度股东
大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
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