证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-025
中复神鹰碳纤维股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 111
普通股股东所持有表决权数量（股） 804,030,394
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.3367
（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计
算所致）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等
有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,742,923 99.9642 256,816 0.0319 30,655 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,742,923 99.9642 212,614 0.0264 74,857 0.0094
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,684,663 99.9570 325,476 0.0404 20,255 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,648,280 99.9524 359,359 0.0446 22,755 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,561,634 99.9416 363,536 0.0452 105,224 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,752,923 99.9654 256,816 0.0319 20,655 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,725,063 99.9620 240,474 0.0299 64,857 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,709,240 99.9600 256,297 0.0318 64,857 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,638,726 99.9512 288,544 0.0358 103,124 0.0130
联交易情况》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 288,257,458 99.8566 310,676 0.1076 103,124 0.0358
联交易情况》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 563,626,288 99.9266 310,676 0.0550 103,124 0.0184
关联交易情况》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 756,721,153 99.9445 316,499 0.0418 103,124 0.0137
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,606,845 99.9473 361,674 0.0449 61,875 0.0078
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2024 年度
议案》
《公司董事 2024
议案》
《公司续聘 2025
议案》
《公司 2025 年度
供担保的议案》
《公司与实际控制
人中国建材集团
有限公司所属企
业关联交易情况》
《公司与股东连云
港鹰游纺机集团
有限公司所属企
业关联交易情况》
《公司与股东连云
港市工业投资集
企业关联交易情
况》
《补选公司非独立
董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
过。
的关联股东为：中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司，回避股
份数量合计为 515,359,136 股；议案 10.02 的关联股东为：连云港鹰游纺机集团
有限公司，回避股份数量为 239,990,306 股；议案 10.03 的关联股东为：连云港
市工业投资集团有限公司、连云港市工投集团产业投资有限公司，回避股份数量
合计为 46,889,618 股。
资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：吕丹丹、张贺铖
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
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