证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-024
北海国发川山生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%） 40.5251
注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表
股份总数 64,296,999 股，占公司总股本的 12.2658%。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式
对股东大会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事
务所律师出席了本次会议。本次股东大会由公司董事长姜烨先生主持，会议的召
集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事，出席会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,182,052 99.8823 249,640 0.1175 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,182,052 99.8823 249,640 0.1175 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,182,052 99.8823 249,640 0.1175 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,182,052 99.8823 249,640 0.1175 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,182,052 99.8823 249,640 0.1175 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,414,052 99.9915 17,640 0.0083 300 0.0002
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,414,052 99.9915 17,640 0.0083 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,166,652 99.8750 250,640 0.1179 14,700 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,398,152 99.9840 18,640 0.0087 15,200 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,226,391 73.5418 56,200,601 26.4558 5,000 0.0024
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,996,491 73.4336 56,432,601 26.5650 2,900 0.0014
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,336,452 99.9550 17,640 0.0083 77,900 0.0367
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配预案》
告》
报告审计机构和
内控审计机构的
议案》
减值准备的议
案》
补亏损达到实收
股本总额三分之
一的议案》
章程的议案》
大会授权董事会
以简易程序向特
定对象发行股票
的议案》
三 年 (2025 年
-2027 年 ) 股 东
分红回报规划的
议案》
注：广西国发投资集团有限公司、姚芳媛为公司 5%以下股东，但因其与控股股
东为一致行动关系，故其投票未计入公司 5%以下股东的表决结果中。
（三）关于议案表决的有关情况说明
股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过，会议表决结果为审议通过。
三、律师见证情况
律师：张皆军、韦微
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及
出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果
合法有效。
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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